天津中新药业集团股份有限公司
2022年第二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2022年4月22日以通讯方式召开了2022年第二次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案。（详见临时公告2022-013号）
为全面、准确地反映公司“围绕老字号品牌建设守正创新，以公司品牌资源引领发展”的战略规划，强化品牌建设，发挥品牌效应，公司董事会拟将公司中文名称由“天津中新药业集团股份有限公司”变更为“津药达仁堂集团股份有限公司”，公司英文名称由“TIANJIN
ZHONG XIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED”变更
为“TIANJIN PHARMACEUTICAL DA REN TANG GROUP CORPORATION
LIMITED”，公司A股证券简称由“中新药业”变更为“达仁堂”，公司A股证券代码“600329”与S股证券代码“T14”保持不变，并对《公司章程》的相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司
经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更
事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议批准。特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会2022年4月23日