三六零安全科技股份有限公司
2021年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 分配比例：每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,093,924.3万元。经公司第六届董事会第八次会议决议，2021年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本7,145,363,197股，扣除公司目前回购专户的股份103,954,980股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利704,140,821.70元（含税）。因公司尚处于回购股份期间，公司最终实际现金分红金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）确定。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中
竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司2021年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额536,852,301.04元，即2021年度公司现金分红金额合计1,240,993,122.74元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的137.55%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本或应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月20日召开第六届董事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的盈利情况、现金流水平以及未来的资本支出安排，符合公司生产经营的实际情况和中长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的规定。在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，没有损害投资者的利益。因此，同意公司2021年度利润分配方案，并同意董事会审议通过后提交股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司2021年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；
（二）本次利润分配方案尚需经2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2022年4月22日