常州匠心独具智能家居股份有限公司
2021年度董事会工作报告2021年度，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，按照《董事会议事规则》的相应要求, 依法行使股东大会赋予董事会职责，确保了董事会科学决策和规范运作。
2021年，公司董事会忠实、勤勉、谨慎履行职责，规范运作，科学决策，强化执行，董事会积极推进各项业务发展的同时不断完善公司治理和内部控制，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将2021年度董事会工作报告如下：
一、公司经营情况
2021年，公司围绕年度经营计划有序开展工作，各项业务稳步发展，市场占有率保持稳定，新市场开拓业务逐步推进。公司全年实现营业收入192,496.29万元，较2020年同期增长46.04%；归属于上市公司股东的净利润29,843.88万元，较2020年同期增长45.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润29,840.04万元，比2020年同期增长50.88%；实现基本每股收益4.59元/股。
二、公司董事会运行情况
2021年度公司董事会严格按照董事会议事规则及公司章程行使职权，各项治理制度得到了切实执行。董事履职勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，董事会下设的4个专门委员会权责清晰，规范运作，提高了董事会的议事质量和工作效率。
2021年度，公司董事会共召开6次会议，董事会会议的召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《常州匠心独具智能家居股份有限公司章程》等相关规定，召开的董事会会议合法、有效。具体董事会工作情况如下：
| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 |
| 1 | 第一届董事会第十 | 2021年4月 | 1、《公司2020年度总经理工作报告》 |
| 九次会议 | 23日 | 2、《公司2020年度董事会工作报告》 3、《公司2020年年度报告》 4、《公司2020年度利润分配预案》 5、《公司2020年度财务决算报告》 6、《公司2021年度财务预算报告》 7、《公司2020年度独立董事述职报告》 8、《关于续聘公司审计机构的议案》 9、《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预测的议案》 10、《关于确认2020年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 11、《关于公司2020年度审计报告及相关报告的议案》 12、《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》 | |
| 2 | 第一届董事会第二十次会议 | 2021年7月12日 | 1、《关于投资设立全资子公司的议案》 |
| 3 | 第一届董事会第二十一次会议 | 2021年8月5日 | 1、《于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》 |
| 4 | 第一届董事会第二十二次会议 | 2021年9月28日 | 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于对外投资设立孙公司的议案》 6、《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》 7、《关于向子公司实缴出资的议案》 8、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》 |
| 5 | 第一届董事会第二十三次会议 | 2021年10月26日 | 1、《公司2021年第三季度报告》 2、《关于公司向银行申请授信的议案》 |
| 6 | 第一届董事会第二十四次会议 | 2021年11月16日 | 1、《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
三、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了两次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会严格执行了股东大会的各项决议，具体情况如下：
| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 |
| 1 | 2020年年度股东大会 | 2021年5月13日 | 1、《公司2020年度董事会工作报告》 2、《公司2020年度监事会工作报告》 3、《公司2020年年度报告》 4、《公司2020年度利润分配预案》 5、《公司2020年度财务决算报告》 6、《公司2021年度财务预算报告》 7、《公司2020年度独立董事述职报告》 8、《关于续聘公司审计机构的议案》 9、《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易》 10、《关于确认2020年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 2 | 2021年第一次临时股东大会 | 2021年10月15日 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
四、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据《上市公司治理准则》和各委员会议事规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，对公司财务报告、聘任年度审计机构、募集资金管理和使用、对外投资等事项进行审议，为公司董事会科学决策发挥了积极的作用。具体专门委员会工作情况如下：
| 序号 | 专门委员会 | 届会议次 | 召开时间 | 审议通过的议案 |
| 1 | 董事会战略委员会 | 第一届第二次会议 | 2021年7月12日 | 1、《关于投资设立全资子公司的议案》 |
| 第一届第三次会议 | 2021年9月28日 | 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于对外投资设立孙公司的议案》 6、《关于向子公司实缴出资的议 |
| 案》 | ||||
| 2 | 董事会审计委员会 | 第一届第五次会议 | 2021年4月23日 | 1、《公司2020年年度报告》2、《公司2020年度利润分配预案》 3、《公司2020年度财务决算报告》 4、《公司2021年度财务预算报告》 5、《关于续聘公司审计机构的议案》 6、《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预测的议案》 7、《关于公司2020年度审计报告及相关报告的议案》 |
| 第一届第六次会议 | 2021年9月28日 | 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 5、《关于向子公司实缴出资的议案》 | ||
| 3 | 董事会提名委员会 | 第一届第二次会议 | 2021年9月28日 | 1、《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》 |
| 4 | 董事会薪酬与考核委员会 | 第一届第二次会议 | 2021年4月23日 | 1、《关于确认2020年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
五、独立董事履职情况
公司独立董事在2021年度工作中积极履行职责，严格按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关制度的规定行使应有的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，密切关注公司经营情况，结合自身专业特长在公司业务发展、财务管理等方面提出了专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。
六、公司未来发展规划
公司秉持“通过创新和唯美，向全球用户展现智能家居之无限可能”的企业
愿景和“让智能家居奢而不贵，无所不在”的企业使命，努力打造创新、高端的家居品牌，创造智能、唯美的家居生活。公司坚持以质量为基础，以客户需求为中心，以研发创新为重点，努力打造国际知名的智能家具企业。
七、董事会在2022年度的工作重点
董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善上市公司法人治理结构，完善、健全公司规章制度，加强内控制度建设，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。加强投资者关系管理工作，进一步提升公司信息披露质量，加强公司与投资者之间的沟通，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。2021年，在股东的支持下，公司领导的带领下，公司经营管理层及员工努力取得了良好的成绩，公司有信心团结全体员工在今后的工作中继续奋斗，争取全面完成2022度各项工作目标、完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化，提升公司规范运营和治理水平，董事会将和公司经营管理层将共同迎接新的挑战。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
董 事 会2022年4月 20日