证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2022-016
浙江长盛滑动轴承股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年4月21日14:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2022年4月11日以专人送达的方式发出。会议由监事会主席王伟杰先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年度财务的实际情况。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。
经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》。
经审议，监事会认为：公司2021年发生的关联交易及2022年度日常关联交易的预计事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于2022年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
经审议，监事会同意2022年度公司在1亿元（含本数）额度范围内与相关银行开展申请授信及融资业务，主要用于公司日常生产经营，具体额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。
经审议，监事会同意公司与合作银行开展票据池业务，票据池即期余额不超过人民币1.5亿元，业务期限内，该额度可以循环滚动使用，开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于监事2022年度薪酬方案的议案》。
经审议，监事会认为：公司的监事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，符合公司实际经营情况。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》。
监事会审议了《关于2021年度监事会工作报告的议案》，2021年公司监事会切实履行了《公司法》和《公司章程》赋予的职责。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第十一次会议决议
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
监 事 会2022年4月22日