| 证券代码：688173 | 证券简称：希荻微 | 公告编号：2022-026 |
广东希荻微电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“希荻微”）第一届监事会第十一次会议于2022年4月20日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由公司监事会主席周紫慧主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席周紫慧主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案:
（一）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
2021年，公司监事会按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实维护公司和股东的合法权益。监事会针对2021年度工作内容，形成了《广东希荻微电子股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》经审核《广东希荻微电子股份有限公司2021年年度报告》，监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2021年年度报告全面、客观、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果。公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司全体监事保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东希荻微电子股份有限公司2021年年度报告》及《广东希荻微电子股份有限公司2021年年度报告摘要》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
公司监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于满足公司持续发展的资金需求，符合法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号2022-023）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》公司监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在公司2021年年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽职，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作要求，我们同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度财务报告和内部控制的审计机构。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-024）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
2022年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过8亿元人民币的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过6亿元人民币的担保额度。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号2022-025）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。
广东希荻微电子股份有限公司监事会
2022年4月22日