| 证券代码：688173 | 证券简称：希荻微 | 公告编号：2022-022 |
广东希荻微电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“希荻微”）第一届董事会第二十一次会议于2022年4月10日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2022年4月20日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为9人，实际参加会议表决的董事为9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东希荻微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》以及《董事会审计委员会实施细则》等法律法规或公司内
部制度的有关规定，公司第一届董事会审计委员会针对2021年度工作内容，形成了《广东希荻微电子股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东希荻微电子股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
（四）审议通过《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》根据《证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》和《关于做好科创板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司编制了《广东希荻微电子股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东希荻微电子股份有限公司2021年年度报告》及《广东希荻微电子股份有限公司2021年年度报告摘要》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于2021年度利润分配方案的议案》
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“普华永道中天”）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为14,829,688.00元，经董事会决议，充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2021度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事、监事会均发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2022-023）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规范性文件及《公司章程》的规定，本公司需要聘请会计审计机构进行本公司财务报表审计等工作。经对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘普华永道中天作为2022年度财务报告和内部控制的审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了事前认可意见，独立董事、监事会均发表了同意的意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（一零）《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
2022年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过8亿元人民币的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过6亿元人民币的担保额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2022-025）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（一一）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司拟于2022年5月13日召开2021年年度股东大会审议上述应由公司股东大会审议的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。
特此公告。
广东希荻微电子股份有限公司董事会
2022年4月22日