| 证券代码：688173 | 证券简称：希荻微 | 公告编号：2022-024 |
广东希荻微电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》，同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2022年年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于 2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元 01室。
普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关
审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册会计师人数为1401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020年度）的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元，证券业务收入为人民币28.61亿元。普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家， A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(信息传输、软件和信息技术服务业)的A股上市公司审计客户共5家。
2. 投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1. 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李晓蕾，注册会计师协会执业会员，2009年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，2005年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核2家上
市公司审计报告。项目质量复核合伙人：林宇鹏先生，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2002年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2020年起为公司提供审计服务，1999年起开始在普华永道中天执业，近三年已签署或复核4家上市公司审计报告。签字注册会计师：彭慧媛女士，注册会计师协会执业会员， 2020年起成为注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2020年起为公司提供审计服务，2013年起开始在普华永道中天执业，近三年未签署上市公司审计报告。
2. 诚信记录
就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师李晓蕾女士、质量复核合伙人林宇鹏先生及签字注册会计师彭慧媛女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师李晓蕾女士、质量复核合伙人林宇鹏先生及签字注册会计师彭慧媛女士不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定2022年度审计费用，2022年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于2022年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构应尽的职责，能
够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘普华永道中天作为2022年度财务报告和内部控制的审计机构，同意将该事项提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况及独立意见
1. 独立董事事前认可情况
公司独立董事认为，普华永道中天具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在公司2021年年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽职，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作要求，我们同意公司续聘普华永道中天作为2022年度财务报告和内部控制的审计机构，同意将该事项提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。
2. 独立意见
公司独立董事认为，普华永道中天具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作要求，本次续聘普华永道中天符合相关法律法规的规定，有利于保障公司审计工作质量，不存在公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益受损的情形。我们同意公司续聘普华永道中天作为2022年度财务报告和内部控制的审计机构，同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》，同意继续聘任普华永道中天为公司2022年年度财务报告及内部控制审计机构。表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广东希荻微电子股份有限公司董事会
2022年4月22日