天音通信控股股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案内容
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为206,824,075.78元，截至2021年12月31日，公司累计可供分配利润为1,118,751,854.31元。
鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心，为积极回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下，制定2021年度利润分配预案：本次利润分配采用现金分红方式，以现有总股本1,025,100,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元（含税），合计派发现金人民币62,531,126.72元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按照股权登记日最新股本进行分配。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
公司第九届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》，此议案需提交2021年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营情况、资金需求以及经营发展战略，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的长远利益我们同意公司分配利润的预案，并提请股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第九届监事会第三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。公司2021年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，合法合规。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、风险提示
本次年度利润分配预案需经公司2021年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议；
2、第九届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会2022年4月22日