证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2022-020号
天音通信控股股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2022年4月21日以现场方式召开，本次会议通知于2022年4月10日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：
一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为206,824,075.78元，截至2021年12月31日，公司累计可供分配利润为1,118,751,854.31元。
公司 2021年度利润分配预案为：以现有总股本1,025,100,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元（含税），合计派发现金人民币62,531,126.72元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过《公司2021年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度报告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度报告摘要》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
五、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》
监事会经审核认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了持续和严格的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
六、审议通过《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案》
为确保公司2022年度财务报告审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，聘期为一年。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
七、审议通过《关于聘请公司2022年度内控审计机构的议案》
为确保公司2022年度内部控制审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，聘期为一年。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
八、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩按照绩效考核体系对其进行考评。
公司监事报酬情况详见《2021年度报告》第四节。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
九、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。该议案需提交公司2021年度股东大会审议。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
十、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
该关联交易是经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。同意公司本次提交的《关于公司日常关联交易预计的议案》。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
监 事 会2022年4月22日