天津捷强动力装备股份有限公司关于修订及制定公司部分管理制度的公告
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》。
本次修订及制定的制度如下：
| 序号 | 制度名称 |
| 1 | 《董事会议事规则》 |
| 2 | 《股东大会议事规则》 |
| 3 | 《独立董事工作制度》 |
| 4 | 《对外担保管理办法》 |
| 5 | 《关联交易管理办法》 |
| 6 | 《募集资金管理办法》 |
| 7 | 《独立董事年报工作制度》 |
| 8 | 《对外提供财务资助管理制度》 |
| 9 | 《规范与关联方资金往来的管理制度》 |
| 10 | 《外部信息使用人管理制度》 |
| 11 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 |
其中《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》以及《募集资金管理办法》尚
需提交公司2021年年度股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津捷强动力装备股份有限公司董事会
2022 年4月22日