证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2022-024
中辰电缆股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年4月21日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2022年4月11日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席王雪琴女士主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
根据2021年监事会的工作情况，监事会制定了《2021年度监事会工作报告》，监事会认为，报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
监事会认为，公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明>的议案》监事会认为，2021年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》监事会认为，公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
监事会认为，本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
监事会认为，编制和审核公司2021年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》的具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
监事会认为，信永中和为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘信永中和为公司2022年度的财务报告和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据具体工作情况与信永中和协商确定审计费用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2022年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
监事会认为，公司2022年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，符合公司业务发展实际情况，有利于提高公司决策和执行效率。公司关联方中辰控股、杜南平先生拟根据金融机构的实际需要为公司提供担保，并免于公司向其支付担保费用或提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。能够降低公司融资成本，满足公司主营业务发展和生产经营资金的需求，有利于公司稳健经营，符合公司和股东的利益，对公司业务发展起到积极作用。公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时将该事项提交股东大会审议批准，审议程序符合相关法律法规的等规范性文件及《公司章程》的规定。因此，监事会同意上述议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为，在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-029）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。10、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、中辰电缆股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
监事会2022年4月22日