证券简称：上海钢联 证券代码：300226 公告编号：2011-021
上海钢联电子商务股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司“）第二届董
事会第八次会议于 2011 年 11 月 10 日上午在公司六楼会议室召开，
会议以现场和传真方式召开，现场出席董事 9 人，符合公司章程规定
的法定人数。本次会议通知于 2011 年 11 月 4 日书面和邮件送达形式
发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会
议由董事长朱军红先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司使用全部超募资金用于上海大宗商品电
子商务项目建设的议案》
为规范超募资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法
律、法规和规范文件，并结合公司发展规划和实际经营情况，公司本
次拟使用公开发行股票募集的超募资金中的 7，583.76 万元投资建设
上海钢联电子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目。
公司同意使用超募资金中的 7，583.76 万元投资建设上海钢联电
子商务股份有限公司大宗商品电子商务项目。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
表决情况：同意 9 票，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。、
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于超募资
金使用计划的公告》。（公告编号：2011-023）
二、审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金的议案》
在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金 936.15 万元预
先投入募集资金投资项目中的“Mysteel 大宗商品研究院项目”、“我的
钢铁网综合平台升级项目”。截止 2011 年 6 月 30 日，上海钢联募集
资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：
募集资金 自筹资金
序号 项目名称
拟投入的金额 预先投入金额
1 “我的钢铁网综合平台升级”项目 7,005.00 万元 404.33 万元
2 “Mysteel 大宗商品研究院”项目 4,964.00 万元 531.82 万元
合 计 11,969.00 万元 936.15 万元
中瑞岳华会计师事务所就上述自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况出具了“中瑞岳华专审字[2011]第 2287 号”《关于上海钢联
电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
报告的鉴证报告》。
公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为内
容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录
第 1 号—超募资金使用》等相关法规，没有与公司募集资金投资项目
实施相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
表决情况：同意 9 票，无弃权和反对票。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于以募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。（公告编号：
2011-024）
三、公司董事会提议于 2011 年 11 月 28 日召开 2011 年第五次临
时股东大会，针对《关于公司使用全部超募资金用于上海大宗商品电
子商务项目建设的议案》提交股东大会审议。2011 年第五次临时股
东大会具体筹备事宜由公司董事会负责。
特此公告
上海钢联电子商务股份有限公司
董 事 会
2011 年 11 月 10 日
