上海钢联电子商务股份有限公司
关于召开 2011 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 会议召开时间：2011 年 11 月 28 日上午 9 时 30 分
2、 会议召开地点：上海市宝山区友谊路 1588 弄 1 号楼 5 楼
会议室
3、 会议召集人：公司董事会
4、 表决方式：与会股东及股东代表现场投票表决
5、 股权登记日期：2011 年 11 月 23 日
6、 会议出席对象：
（1）凡 2011 年 11 月 23 日下午 15：00 交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东
可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书式
样附后）
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 上海市瑛明律师事务所见证律师。
二、 会议审议事项
1、 会议审议事项合法性和完备性说明
本次股东大会审议事项已经 2011 年 11 月 10 日召开的公司第二届
董事会第八次会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
2、 审议事项
议案一：《关于公司使用全部超募资金用于上海大宗商品电子商
务项目建设的议案》；
上述议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2011 年 11
月 10 日披露的相关公告。
三、 会议登记事项
1、 登记方式：
（1） 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人
股东账户卡办理登记手续。
（2） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持有本人身份证、授权委托书和委托人股
东账户卡办理登记手续。
（3） 异地股东可采用信函或者传真的方式登记，请仔细阅读填
写《参会股东登记表》（附件一），以便确认登记，信函或者传真请于
2011 年 11 月 25 日 16：30 前送达公司证券部，信函或传真以抵达公
司的时间为准。
邮寄地址：上海市宝山区友谊路 1588 弄 1 号楼 6 楼，上海钢联
电子商务股份有限公司证券部 ，邮编 201900（信封注明“股东大会”
字样，不接受电话登记。
2、 登记地点及授权委托书送达地点：
上海钢联电子商务股份有限公司证券部
地址：上海市宝山区友谊路 1588 弄 1 号楼 6 楼
邮编：201900
电话：021-26093295 26093169
传真：021-51683616
联系人：胡晓纯 王纪苹
3、登记时间：2011 年 11 月 25 日 9:00-11:30 13:30-16:30
四、其他事项
本次 2011 年第五次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的
股东自行安排食宿交通，费用自理。
特此公告
附件：
1、 参会股东登记表
2、 2011 年第五次临时股东大会授权委托书
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2011 年 11 月 10 日
附件一：
参会股东登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否委托参会 受托人
附件二：
2011 年第五次临时股东大会
授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代表本人参
加上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会，对会议审议的
各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
表决事项 同意 反对 弃权
《关于公司使用全部超募资金用于上海大宗商品电子商务项目
建设的议案》
投票说明：
1、如欲票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填“√”；如欲投票反对议
案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
