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中山华帝燃具股份有限公司第二届监事会2005年3月3日发出通知决定于2005年3月16日上午9：30在公司三楼小会议室召开第二届监事会第二次会议，应出席会议监事5人，关锡源、李舒如、梁冠晖、何志敏4人亲自出席会议，监事李家康因出差在外，不能亲自出席会议，委托关锡源先生出席会议。会议由监事会召集人关锡源先生主持，符合有关法律法规及公司章程的规定。经审议，通过如下议案：
一、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2004年度报告及年报摘要》，并提请股东大会审议。
二、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2004年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。
三、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2004年度财务决算与2005年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。
四、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2004年度利润分配预案》。根据深圳南方民和会计师事务所出具的审计结果确认2004年度公司实现净利润28,116,239.15元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金计人民币3,399,875.54元，提取5%的法定公益金计人民币1,699,937.78元，余下可供分配的净利润为23,016,425.83元，加上上年度未分配45,481,354.89元，本年度可供分配利润68,497,780.72元。同意以公司2004年度末总股本78，650，000股为基数，向全体股东每10股股份派现金股利4元（含税），合计派发现金股利31,460,000元；同时，用资本公积金向全体股东每10股股份转增4股的比例转增股本。本预案需要提交股东大会审议通过后方能实施。
五、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司资产核销的议案》。监事会认为本次核销的资产4,159,920.00元，是已足额提取减值准备的资产，经公司采取多种措施追踪催讨，且账龄均为5年以上的应收账款，计提减值准备的依据、方法、比例和数额，符合会计政策及公司内控制度的资产管理的有关规定，本次核销不影响公司本年度损益。
六、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于预计2005年度公司日常关联交易的议案》。监事会认为公司与关联方发生的日常关联交易，符合公开、公正原则，有利于公司发展，不存在损害公司利益及其他股东的利益情形。
七、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司薪酬体系和绩效考核方案》及《高管人员薪酬方案》的议案。监事会认为本次高管薪酬的调整及薪酬水平较合理，有利于提高高管人员的责任感和工作积极性，且本方案已经薪酬与考核委员会审议通过，程序合法。
八、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2004年度股东大会的议案》。
中山华帝燃具股份有限公司
监 事 会
2005年3月18日
