证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2022-017
华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会；公司第二届董事会第九次会议决定于2022年5月12日14:00在江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开2021年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2022年5月12日（星期四）下午14:00；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月12日上午09：15至下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2022年5月5日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截止至股权登记日2022年5月5日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年年度报告全文及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》 | √ |
| 6.00 | 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | √ |
| 7.00 | 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 8.00 | 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度利润分配预案》 | √ |
| 9.00 | 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事2022年度薪酬的预案》 | √ |
| 10.00 | 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事2022年度薪酬的预案》 | √ |
| 11.00 | 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于公司<2022年度向银行等金融机构申请授信额度>的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于公司<2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计>的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》 | √ 作为投票对象的子议案数：（9） |
| 15.01 | 《股东大会议事规则》 | √ |
| 15.02 | 《董事会议事规则》 | √ |
| 15.03 | 《监事会议事规则》 | √ |
| 15.04 | 《独立董事工作制度》 | √ |
| 15.05 | 《对外担保管理制度》 | √ |
| 15.06 | 《对外投资管理制度》 | √ |
| 15.07 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 | √ |
| 15.08 | 《关联交易制度》 | √ |
| 15.09 | 《募集资金使用与管理制度》 | √ |
上述议案已经2022年4月21日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事分别就有关事项发表了独立意见，相关内容详见公司于2022年4月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本次会议审议的议案7、议案16为特别表决议案，应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，议案1-6，议案8-15为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上同意通过。本次股东大会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。
2、登记时间：2022年5月11日（星期三）上午8:30－下午17:00。
3、登记地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼证券部。
4、会议联系方式：
联系人：方施瑜
联系电话：0512-55107950传真：0512-55107976电子邮箱：zqb01@hiecise.com
5、其他事项：
本次股东大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《2021年年度股东大会股东参会登记表》
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
2022年4月21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350809
2、投票简称：华辰投票
3、填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月12日上午9:15，结束时间为2022年5月12日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书华辰精密装备（昆山）股份有限公司：
兹委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年年度报告全文及其摘要》 | √ | |||
| 4.00 | 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度财务决算报告》 | √ | |||
| 5.00 | 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》 | √ | |||
| 6.00 | 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年度利润分配预案》 | √ | |||
| 9.00 | 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事2022年度薪酬的预案》 | √ | |||
| 10.00 | 《华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事2022年度薪酬的预案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于公司<2022年度向银行等金融机构申请授信额度>的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于公司<2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计>的议案》 | √ | |||
| 14.00 | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | √ | |||
| 15.00 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>等相关内控制度的议案》 | √作为投票对象的子议案数：（9） | |||
| 15.01 | 《股东大会议事规则》 | √ | |||
| 15.02 | 《董事会议事规则》 | √ | |||
| 15.03 | 《监事会议事规则》 | √ | |||
| 15.04 | 《独立董事工作制度》 | √ | |||
| 15.05 | 《对外担保管理制度》 | √ | |||
| 15.06 | 《对外投资管理制度》 | √ | |||
| 15.07 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 | √ | |||
| 15.08 | 《关联交易制度》 | √ | |||
| 15.09 | 《募集资金使用与管理制度》 | √ | |||
委托人/单位名称（签章）：_____________________
身份证/统一社会信用代码：_____________________
委托股东持有股数：_____________________
委托人股票账号：_____________________
受托人签名：_____________________受托人身份证号码：_____________________
备注：
1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
附件3：
华辰精密装备（昆山）股份有限公司2021年年度股东大会股东参会登记表
| 股东姓名/名称 | |
| 法人股东法定代表人/执行事务合伙人 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 股东证券账户号码 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否本人参会 | □是 □否 |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 | |
| 股东签名（机构股东盖章）：________________________________ | |