证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号：〔2022〕010号
华明电力装备股份有限公司关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2022年4月11日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，基于上海地区疫情防控的原因，本次会议于2022年4月21日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事7人，实际参加的董事7人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及摘要。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
2、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。
独立董事陈栋才先生、崔源先生、张坚先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
3、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度总经理工作报告》。
公司董事会听取了总经理陆维力先生所作《2021年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2021年度公司整体经营情况，管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
4、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
5、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
6、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度净利润为355,087,010.71元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司按照净利润的10%提取法定盈余公积金35,508,701.07元，加上历年留存的未分配利润后，本次可供分配利润为336,616,099.76元。
公司拟以本次董事会审议时，公司总股本896,225,431股为基数，按每10股派发现金红利1.40元（含税），共分配现金股利125,471,560.34元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
若董事会及股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
7、以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖毅回避表决。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
8、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》。
为保证公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及子公司进一步发展的需要，公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信（主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务）、借款等融资业务，金额总计不超过人民币15亿元，并在该额度范围内，根据融资机构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续，期限为2021年年度股东大会审议通过后至2022年年度股东大会重新核定额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司及子公司与融资合作机构协商确定，并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与融资合作机构签署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目，公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
9、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
10、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
11、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。
12、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》。
董事会认为：公司结合华明土耳其所处的主要经营环境，将华明土耳其的记账本位币由土耳其里拉变更为欧元，有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次华明土耳其记账本位币变更的事项。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
13、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
14、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请银行综合授信提供担保的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行综合授信提供担保的公告》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
15、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
16、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
17、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
18、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
19、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
20、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策管理制度》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
21、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
22、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
23、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
24、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
25、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累积投票制度实施细则》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
26、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
27、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。
28、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》。
29、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议批准。
30、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
备查文件：
公司第五届董事会第二十二次会议决议。
华明电力装备股份有限公司董事会
2022年4月22日