证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2022〕012号
华明电力装备股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
华明电力装备股份有限公司（以下简称“华明装备”或“公司”）、子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）及下属子公司上海华明高压电气开关制造有限公司（以下简称“华明高压”）因日常经营需要，预计2022年拟与关联方上海华明工业电器科技有限公司（以下简称“华明科技”）及公司实际控制人之一肖日明发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币2,050万元。
2022年4月21日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对上述议案出具了事前认可意见并发表了独立意见，关联董事肖毅回避表决。此关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2022年日常关联交易预计情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2022年预计发生额 | 截至披露日已发生金额 | 2021年发生金额 |
| 房屋租赁 | 华明科技 | 华明科技为出租方；华明装备、华明制造及华明高压为 | 市场定价 | 2000 | 437.77 | 1381.94 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 承租方。 | ||||||
| 房屋租赁 | 肖日明 | 肖日明为出租方、华明制造为承租方； | 市场定价 | 50 | 8.39 | 27.6 |
| 合计 | 2050 | 446.16 | 1409.54 |
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联人 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 定价原则 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 华明科技 | 房屋租赁 | 华明科技为出租方；华明装备、华明制造及华明高压为承租方。 | 市场定价 | 1,381.94 | 1,970 | 45.40% | -29.85% | 2021年4月1日、公告编号：〔2021〕022号 |
| 肖日明 | 房屋租赁 | 肖日明为出租方、华明制造为承租方； | 市场定价 | 27.6 | 50 | 0.91% | -44.80% | 2021年4月1日、公告编号：〔2021〕022号 |
| 肖申 | 房屋租赁 | 肖申为出租方、华明制造为承租方； | 市场定价 | 30 | 0.00% | -100.00% | 2021年4月1日、公告编号：〔2021〕022号 | |
| 凌凯物业 | 房屋租赁 | 凌凯物业为出租方、长征电气为承租方； | 市场定价 | 480 | 1,400 | 15.77% | -65.71% | 2021年4月1日、公告编号：〔2021〕022号 |
| 合计 | 1,889.54 | 3,450 |
二、关联人介绍及关联关系
1、基本情况
（1）上海华明工业电器科技有限公司
法定代表人：肖毅注册资本：500万人民币住所：上海市普陀区同普路977号经营范围：工业空调领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，计算机系统集成，
计算机软硬件开发及销售，计算机技术咨询服务，通信工程，网络工程，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】财务数据：截至 2021年12月31日，公司资产合计42,063.78万元，负债合计20,544.06万元；2021年度营业收入3581.93万元，净利润1413.10万元（以上数据未经审计）。
（2）肖日明为公司实际控制人之一。
2、与上市公司的关联关系
华明制造及华明高压为公司全资下属公司，华明科技为公司控股股东上海华明电力设备集团有限公司（以下简称“华明集团”）的全资子公司，肖日明为公司实际控制人之一。符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）款、第（三）款规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
华明科技是依法存续且经营正常的公司，华明科技、肖日明均为非失信被执行人，具有相关履约能力，不存在履约障碍，且2022年预计将产生的关联交易合同额占公司经营性营业收入比例较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。
三、关联交易标的基本情况
华明科技将位于上海市普陀区同普路977号位置的部分房产分别出租给公司、上海华明和华明高压使用，华明装备租赁面积为3,307.20平方米，上海华明租赁面积为3,980.52㎡、华明高压租赁面积为5,467.98㎡。
肖日明将自有房产租赁给上海华明使用，租赁面积为204.37平方米。
四、关联交易的定价政策及定价依据
上述拟发生的日常性关联交易，交易双方遵循公平合理的原则，经平等协商确定交易价格。定价依据以市场价格为基础，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。
五、关联交易协议的主要内容
关联交易协议由双方根据实际情况签署。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均为公司日常生产经营需要的业务，属正常的商业行为，上述关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生显著影响，不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：本次预计2022年度日常关联交易是基于公司正常经营需要所进行的合理预测，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：公司2022年度日常关联交易的预计均是基于公司正常经营情况，属于正常的商业行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
八、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会
2022年4月22日