浙江春晖智能控制股份有限公司关于修订、制定公司相关制度的公告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）治理体系，公司拟对相关制度进行修订、制定。
本次修订、制定的主要制度如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 |
| 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 3 | 关联交易管理制度 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 4 | 对外担保管理制度 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 5 | 募集资金管理制度 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 6 | 分红管理制度 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 7 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | |
| 8 | 信息披露管理制度 | 修订 | |
| 9 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | |
| 10 | 独立董事制度 | 制定 | 尚需提请股东大会审议 |
| 11 | 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 | 制定 |
上述制度已经公司第八届董事会第八次会议逐项审议通过，部分制度尚需提
交公司股东大会审议。修订及制定的相关制度全文，已于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会2022年4月22日