上海大屯能源股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会材料
二〇一一年十一月十八日
中国上海
上海大屯能源股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会材料
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1 上海大屯能源股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会有关规定
2 上海大屯能源股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会表决办法
3 上海大屯能源股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议议程
4 议案
（1） 关于选举宋密女士为公司第四届董事会独立董事的议案
（2） 关于修订公司章程的议案
上海大屯能源股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会材料
上海大屯能源股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会有关规定
（2011 年 11 月 18 日）
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2011 年第一
次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和
议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
范意见》的有关规定，制定如下规定：
一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合
法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权
利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大
会的正常秩序。
四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并
提供书面提纲。
大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，组织
公司有关人员回答股东提出的问题。
五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以
任何理由搁置或不予表决。
六、本次大会审议了各项议案后，应作出决议。根据公司章
程，本次股东大会议案一需由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；议案一需由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上通过。
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2011 年第一次临时股东大会表决办法
（2011 年 11 月 18 日）
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2011 年第一
次临时股东大会期间行使表决权，依据《公司法》和公司《章程》
的有关规定，特制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东授权代理
人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股有一票表决权。
二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的
“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所
选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
三、请股东在表决完成后，将表决票及时投入票箱或交给场
内工作人员，以便统计表决结果。
四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名
监事及有证券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的
律师当场公布表决结果。
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2011 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议开始
二、审议议题
1.关于提名宋密女士为公司第四届董事会独立董事候选人
的议案；
2.关于修订公司章程的议案。
三、股东发言和股东提问
四、股东和股东代表对议案进行投票表决
五、统计投票表决结果（休会）
六、见证律师宣读投票表决结果
七、董事会秘书宣读本次股东大会决议（草案）
八、见证律师宣读法律意见书
九、会议结束
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议案 1
关于选举宋密女士为公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东：
经公司第四届董事会第十四次会议审议，同意提名宋密女士
为公司第四届董事会独立董事候选人。根据公司《章程》规定，
现将选举宋密女士为公司第四届董事会独立董事事项提交股东
大会，请予审议。
附件：独立董事候选人简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十八日
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附件
独立董事候选人简历
宋 密，女，1944 年 11 月生，河北丰润人。1966 年 6 月入
党，1967 年 9 月参加工作，北京水电学院水电工程专业毕业，
大学学历，高级工程师；1967～1979，水电部第六工程局技术员；
1979～1985，水电总局技术员、工程师；1985～2000，国家计委
燃动局处长、投资局（司）副司长、司长、基础产业司司长；2000～
2002，中国建设银行副行长，党委委员；2002.10 月～2005.6，
国家电力监管委员会党组成员、副主席；2003 年起，中国投资
协会副会长；2005.6 月退休。
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议案 2
关于修订公司章程的议案
各位股东：
公司 10 万吨/年高精度铝板带项目已经进入调试生产阶段，
该项目主要进行铝及铝合金的压延加工生产，根据需要经营自产
产品及技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、
机械设备、零配件及技术等进出口业务。根据《公司法》的有关
规定，经公司第四届董事会第十二次会议审议，同意公司经营范
围增加“铝及铝合金的压延加工生产（限分支机构经营）”项目
（以工商部门核定为准），并对公司《章程》“第十三条经营范围”
作如下修订：
修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经
范围：煤炭开采，洗选加工，煤炭销 营范围：煤炭开采，洗选加工，煤炭销
售，铁路运输（限管辖内的煤矿专用 售，铁路运输（限管辖内的煤矿专用铁
铁路），矿山采掘设备、洗选设备、交 路），矿山采掘设备、洗选设备、交通运
通运输设备、普通机械、电器机械及 输设备、普通机械、电器机械及设备的
设备的制造、维修、销售，实业投资， 制造、维修、销售，实业投资，国内贸
国内贸易（除专项审批项目），普通货 易（除专项审批项目），普通货物运输，
物运输，建筑工程用机械修理，技术 建筑工程用机械修理，技术开发与转让，
开发与转让，货物及技术进出口业务， 货物及技术进出口业务，自有房屋出租
自有房屋出租（上述经营范围涉及许 （上述经营范围涉及许可经营的凭许可
可经营的凭许可证经营），班车客运及 证经营），班车客运及汽车大修、维护、
汽车大修、维护、小修、总成修理（限 小修、总成修理（限汽车运输分公司经
汽车运输分公司经营），火力发电（限 营），火力发电（限分支机构经营），危
分支机构经营），危险品 2 类 1 项、危 险品 2 类 1 项、危险品 2 类 2 项、危险
险品 2 类 2 项、危险品 3 类、危险品 8 品 3 类、危险品 8 类运输(限分支机构经
类运输(限分支机构经营)。 营)，铝及铝合金的压延加工生产（限分
支机构经营）。
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现提交股东大会，请各位股东予以审议。
