证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2022-006
申科滑动轴承股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | ||||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 210人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1,901人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 749人 | ||||
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | |||
| 审计业务收入 | 27.2亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.8亿元 | ||||
| 2020年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 529家 | |||
| 审计收费总额 | 5.7亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 395 | ||||
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 石斌全 | 2008年 | 2008年 | 2008年 | 2019年 | 2019年，签署或复核奥康国际、联合荣大等公司2018年度审计报告；2020年，签署或复核新和成、光峰科技等公司2019年度审计报告；2021年，签署或复核越剑智能、光峰科技等公司2020年度审计报告。 |
签字注册会计
师
| 签字注册会计师 | 石斌全 | 2008年 | 2008年 | 2008年 | 2019年 | |
| 王新华 | 2009年 | 2009年 | 2009年 | 2021年 | 2019年，签署浙江富润2018年度审计报告；2020年，签署浙江富润2019年度审计报告；2021年，签署晶科科技、浙江富润、万林物流2020年度审计报告。 | |
| 质量控制复核人 | 刘绍秋 | 1998年 | 2000年 | 2010年 | 2019年 | 2019年，签署苏垦农发、国药现代、苏美达2018年度审计报告；复核华翔股份、赣能股份2018年度审计报告；2020年，签署苏垦农发、国药现代、苏美达、瑞斯康达、中电电机、宝兰德2019年度审计报告；复核申科股份、浙江富润2019年度审计报告；2021年，签署苏垦农发、 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据审计工作业务量、市场行情等与审计机构协商确定2022年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员履职情况
董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了审核，并对其执业情况进行了充分了解，认为天健会计师事务所在以往的执业过程中遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项审计报告，切实履行了审计机构应尽的职责，因此一致同意提请公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意将续聘会计
师事务所事项提交公司董事会审议。独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，续聘其担任公司2022年度审计机构，有利于保障公司审计工作的连续性和稳定性。公司聘任审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2022年4月21日，公司第五届董事会第五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议公告。
2、公司第五届监事会第五次会议决议公告。
3、独立董事关于第五届董事会第五次会议的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日