国网信息通信股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。
? 日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易属于公司正常生产经营行为，不会损害全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年4月20日召开了第八届董事会第十九次会议，以6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2022年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。
公司独立董事李晓慧女士、鲁篱先生、张东辉先生、刘利剑先生对本议案进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交公司董事会审议，并在审议该项议案时发表同意的独立意见。公司独立董事认为：
公司2022年度预计与关联方发生的销售商品及劳务、采购商品及劳务、金融服务等日常关联交易符合公司正常的业务和行业特点，定价
机制根据市场公允原则进行确定，没有损害公司及全体股东的利益。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）、国网四川省电力公司将按规定在股东大会上回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2021年预计合同总金额 | 2021年实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售商品及劳务 | 产品及服务 | 国家电网有限公司及所属企业 | 76.00 | 69.50 | 预期销售具有不确定性 |
| 采购商品及劳务 | 产品及服务 | 国家电网有限公司及所属企业 | 11.5 | 6.26 | 预期采购具有不确定性 |
| 金融服务 | 存款 | 中国电力财务有限公司 | 日均不超过：6.00 | 日均存款：3.55 | / |
| 其他金融服务 | 国家电网有限公司及所属企业 | 0.05 | 0.02 | / |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2022年预计合同总金额 | 2021年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售商品及劳务 | 产品及服务 | 国家电网有限公司及所属企业 | 78.00 | 69.50 | 根据今年业务发展进行预测 |
采购商品及劳务
| 采购商品及劳务 | 产品及服务 | 国家电网有限公司及所属企业 | 11.00 | 6.26 | 根据今年业务发展进行预测 |
| 金融服务 | 存款 | 中国电力财务有限公司 | 日均不超过：6.00 单日存款余额不超过：20.00 | 日均存款：3.55 | / |
| 其他金融服务 | 国家电网有限公司及所属企业 | 0.05 | 0.02 | / |
注：其他金融服务主要为信托管理手续费。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.国家电网有限公司
企业类型：有限责任公司注册地址：北京市西城区西长安街86号法定代表人：辛保安注册资本：8,295亿元人民币经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.国网信息通信产业集团有限公司
企业类型：有限责任公司注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C座4层法定代表人：黄震注册资本：150亿元人民币经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同能源管理；通信设备租赁；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；销售电子设备、电力设备；研发机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备；制造机械设备、仪器仪表、计算机、通信设备、电子设备、电力设备（限外埠分支机构经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）关联关系
信产集团为公司控股股东，持有公司48.85%的股权；国家电网有限公司为信产集团唯一股东，持有其100%的股权，国务院国有资产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制
度》相关规定，上述公司与本公司构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及所属子公司严格按照市场化及公允原则，进行上述日常关联交易，其中销售商品及劳务、采购商品及劳务类合同主要通过公开招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定，金融服务类的定价政策和定价依据参考同行业同类服务协商确定，具体交易价格以实际签约为准。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易定价公允，有利于公司及所属子公司正常经营活动的开展，不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市公司治理规范要求，不构成对上市公司独立性的影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。
五、备查文件目录
（一）公司第八届董事会第十九次会议决议。
（二）公司第八届监事会第十四次会议决议。
（三）公司独立董事事前认可意见。
（四）公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2022年4月22日