宇通重工股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议于2022年4月21日以书面方式发出通知,2022年4月21日以现场方式召开,应参会监事3名,实际参会3名。经全体监事共同推举,本次会议由徐利先生主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,会议合法有效。
会议审议并通过了以下议题:
1、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
选举徐利先生为公司第十一届监事会主席,任期与第十一届监事会一致。
2、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于授权董事会秘书审核信息披露文件的议案》。
同意授权公司董事会秘书代表监事会审核信息披露相关文件。
3、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
经审核,监事会认为:公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划的规定,程序合法、合规,不会影响2021年限制性股票激励计划的继续实施,不会对公司经营业绩产生实质性影响,不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
特此公告。
宇通重工股份有限公司监事会二零二二年四月二十一日