股票简称：天顺风能 股票代码：002531 公告编号：2011-045
天顺风能（苏州）股份有限公司
第一届董事会 2011 年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司” ）于 2011 年 11 月
10 日召开了第一届董事会 2011 年第十一次临时会议，会议以通讯表决方式召开，
会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2011 年 11 月 4 日通过专
人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议
的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、《关于修改公司章程部分条款的议案》
根据《上市公司章程指引》及相关法律、行政法规、部门规章及业务规则的
要求，对《公司章程》部分条款作如下修改：
原第二十六条为：“第二十六条 公司的股份可以依法转让。”现修改为“第
二十六条 公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后，公司股票进入代
办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。”
原第三十九条为：“第三十九条 公司的控股股东不得利用其关联关系损害
公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东
及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法
行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占
用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地
位损害公司和社会公众股股东的利益。”现修改为“第三十九条 公司的控股股
东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成
损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众
股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利
用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会
公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利
益。公司的股东、控股股东或实际控制人不得侵占公司资产或占用公司资金。如
果存在股东占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿还其
占用的资金。控股股东发生侵占公司资产行为时，公司应立即申请司法冻结控股
股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿侵占公司资产的，公司应通过
变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金安
全的法定义务，不得侵占公司资产或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司
资产。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。公司有权视其情节轻重对直接责任人给予处分。”
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于向中信银行申请集团授信额度的议案》
为公司长期发展的需要, 公司拟向中信银行苏州分行太仓支行申请集团授
信额度人民币贰亿五仟万元，由公司及公司控股子公司共同使用，其中天顺（苏
州）风电设备有限公司占用公司的授信额度不超过人民币壹亿陆仟万元，包头天
顺风电设备有限公司占用公司的授信额度不超过人民币叁仟万元，由公司根据具
体业务签定相关合同或协议，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇
票等，期限为一年。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资
金 8,000 万元补充生产经营所需的流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体期限
为自 2011 年 11 月 11 日至 2012 年 5 月 10 日。若因募集资金投资项目建设需要，
公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。
公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
公司流动资金的议案》发表了意见。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、《关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2011 年 12 月 1 日上午 9 点 30 分在太仓市宁波东路 28 号公司会议
室召开公司 2011 年第一次股东大会，审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的
议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2011 年 11 月 11 日
