天顺风能（苏州）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

股票简称：天顺风能               股票代码：002531           公告编号：2011-048
                       天顺风能（苏州）股份有限公司
           关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2011 年第
十一次临时会议审议，决定于 2011 年 12 月 1 日上午 9 点 30 分在江苏省太仓经济开发
区宁波东路 28 号公司会议室召开公司 2011 年第一次临时股东大会，现将有关事项通
知如下：
    一、召开会议基本情况
     1、会议召开时间：2011 年 12 月 1 日（星期四）上午 9 点 30 分
     2、股权登记日：2011 年 11 月 25 日
     3、会议召开地点：江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号公司会议室
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议召开方式：现场投票表决
    二、会议审议事项
       《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
    三、会议出席对象
     1、截至 2011 年 11 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
      2、公司董事、监事和高级管理人员；
      3、公司聘请的律师及其他有关人员。
    四、会议登记事项
     1、登记时间：
     2011 年 11 月 29 日-11 月 30 日，上午 8：30—12：00 下午 13：00—17：00
     2、登记地点及授权委托书送达地点：
     天顺风能（苏州）股份有限公司董事会办公室（江苏省太仓经济开发区宁波东路
28 号），信函请注明“股东大会”字样。
     3、登记方法：
     （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
     （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托
书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
     （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011 年 11 月
30 日下午 17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    五、联系方式
     1、联系人：郑康生
     2、联系电话：[phone]
     3、传真：[phone]
   六、其他有关事项
       本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
                                         天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
                                                二○一一年十一月十一日
                                授权委托书
     兹授权委托              （先生或女士）代表本公司（本人）出席 2011 年 12 月
1 日召开的天顺风能（苏州）股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并依照以下
指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人
可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公
司（本人）承担。
    有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
    序号                         议案                  同意    反对    弃权
     1      关于修改《公司章程》部分条款的议案
    （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填
写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
   被委托人身份证号：
   被委托人签字：
   委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
   委托人股东账号：
   委托人持股数：                    股
   委托日期：2011 年    月      日
   注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。