沧州大化股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司业务发展需要，对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订情况如下：
公司章程修订对照表如下：
| 修改前 | 修改后 |
| 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：货物进出口；（以下限分支机构经营）化工机械、电气、仪表的技术服务；水污染治理；尿素销售；工业循环水、尿素水溶液、聚碳酸酯的生产、销售；甲苯-2.4-二异氰酸脂（TDI）、2.4-二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的生产；普通货物道路运输、危险货物道路运输；以下限沃原分公司经营：批发天然气(无储存经营，且限于工业生产原料等非燃料用途)；房屋及场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：货物进出口；（以下限分支机构经营）化工机械、电气、仪表的技术服务；水污染治理；尿素销售；工业循环水、尿素水溶液、聚碳酸酯的生产、销售；双酚A、硫酸钠的生产与销售；氧气、氮气、氢气、氯化氢气体的生产与销售；甲苯-2.4-二异氰酸脂（TDI）、2.4-二硝基甲苯（DNT）、盐酸、邻甲苯二胺（OTD）、烧碱、液氯、硫酸、次氯酸钠、芒硝、氢气、硝酸（HNO3）的生产；普通货物道路运输、危险货物道路运输；以下限沃原分公司经营：批发天然气(无储存经营，且限于工业生产原料等非燃料用途)；房屋及场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 第一百一十二条 董事会行使下列职权： （一）董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见； （二）董事会对股东会负责。负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议； （四）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、 | 第一百一十二条 董事会行使下列职权： （一）董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见； （二）董事会对股东会负责。负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议； （四）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； |
决算方案；
（六）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；
（七）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案；
（八）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（九）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）制订本章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所；
（十六）听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
| 决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十二）制订公司的基本管理制度； （十三）制订本章程的修改方案； （十四）管理公司信息披露事项； （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 | （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十二）制订公司的基本管理制度； （十三）制订本章程的修改方案； （十四）管理公司信息披露事项； （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 |
本公司章程除上述修改外，其他条款无修改事项。
上述修订已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2021年度股东大会审议。
鉴于第十三届全国人大常委会第三十二次会议对《中华人民共和国公司法（修订草
案）》进行了审议、2022年1月5日，中国证券监督管理会发布《关于公布<上市公司章程指引（2022年修订）>的公告》，后续公司待修订后的《公司法》正式实施后，公司将结合中国证券监督管理会及上海证券交易所发布的相关法规、规则等适时进行《公司章程》相关内容的修订。
本次修订经股东大会审议通过后，由公司指派专人办理变更备案事宜。
特此公告。
沧州大化股份有限公司董事会
2022年4月22日