武汉三特索道集团股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第四次临时会议
通知于 2011 年 11 月 7 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。
会议于 2011 年 11 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名。公司监事会成员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、
召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，
会议决议合法有效。
经董事以通讯方式审议，对所议事项作出决议如下：
1、同意《关于设立全资子公司开发贵州太平河休闲度假旅游区
项目的议案》；
公司与贵州省铜仁地区江口县人民政府达成了开发贵州太平河
休闲度假旅游区的合作意向，确定了公司为太平河休闲度假旅游区的
唯一开发商。
太平河休闲度假旅游区位于贵州太平河省级风景名胜区内。该风
景名胜区地处贵州省铜仁地区江口县东北部、梵净山东南山脚下的太
平河流域，是梵净山旅游资源的重要组成部分。太平河发源于梵净山，
从梵净山脚流到江口县城，全长 30 千米，流域两岸生态环境优良，
星罗棋布着大大小小不同民族的村寨。
太平河休闲度假旅游区项目规划范围位于太平河流域上游熊家
坝至关庄区段，南北全长 7 千米，面积约 20 平方公里，是太平河流
域内生态环境保护最好，旅游资源最集中的核心区域。区内丰富的山、
水、林、寨、田、俗等高品质休闲旅游资源，具备了较高的开发价值。
公司将以“梵天净土、骑行天堂”为项目主题，充分利用区域内
优美的山水田园景观环境和气候特点，结合梵净山区域的人文氛围，
分阶段建设具备地区特质的多层次观光游、体验游及高端度假等休闲
旅游产品体系，把梵净山——太平河区域打造成为中国西南部著名的
集观光、休闲度假于一体的旅游目的地。
同意公司投资人民币 1,000 万元设立项目公司“贵州三特太平河
旅游开发有限公司”（暂定名），具体负责太平河休闲度假旅游区项目
的开发，并启动项目开发前期工作（可研、规划、勘探及区内其他准
备工作）。
本次设立项目公司不涉及关联交易，资金来源于自有资金，其投
资规模在董事会审批权限内。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、同意《关于为参股公司湖北柴埠溪旅游股份有限公司提供担
保的议案》；
同意公司按 46.836%的持股比例为湖北柴埠溪旅游股份有限公司
本次申请 5,500 万元 8 年期固定资产银行贷款分担 2,575.98 万元借
款本金及其相应息费的保证责任担保，同时湖北柴埠溪旅游股份有限
公司为本公司提供相应保证责任反担保。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于为
参股公司湖北柴埠溪旅游股份有限公司提供担保的公告》。
独立董事《关于为参股公司提供担保的独立意见》于今日登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2011 年 11 月 11 日
