联化科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2021年度利润分配预案情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZA11098号审计报告，2021年度母公司实现的净利润209,931,462.22元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积20,993,146.22元，支付2020年度股东股利46,162,312.80元，加上年初未分配利润为1,934,689,650.14元,本次可供股东分配的利润2,077,465,653.34元。
本着公司发展与股东利益兼顾原则,公司2021年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。预计共分配现金股利46,162,312.80元，剩余未分配利润2,031,303,340.54元结转以后年度。
二、本次利润分配预案的相关审批程序
（一）董事会意见
公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来的资金需求相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
（二）独立董事意见
公司制定的2021年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）,中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2022]3号）和《公司章程》的相关规定，也符合公司的实际情况和长远发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况，同意将该分配方案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2021年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次分配预案需经2021年度股东大会审议批准后由董事会在二个月内负责实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第七届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司对外担保等事项的独立意见。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日