联化科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2022年4月8日以电子邮件方式发出。会议于2022年4月20日在联化科技会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年度总裁工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年度董事会工作报告》。
此议案需提交2021年度股东大会审议。
《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，将在公司2021年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年度财务决算报告》。
截至2021年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,264,178.05万元，归属于上市公司股东的净资产总额为630,119.83万元；2021年度实现营业收入658,678.07万元；归属于上市公司股东的净利润为31,540.50万元；经营活动产生
的现金流量净额73,778.84万元。此议案需提交2021年度股东大会审议。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年年度报告》“第十节 财务报告”。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年年度报告及其摘要》。
此议案需提交2021年度股东大会审议。
《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-008）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年度利润分配预案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
此议案需提交2021年度股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2022-009）。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
此议案需提交2021年度股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
《2021年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2021年度社会责任报告》。
《2021年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2022-011）。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于开展票据池业务的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-012）。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-013）。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：
2022-014）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日