浙江华达新型材料股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 以每股派发现金红利人民币0.10元(含税),该事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
? 此次利润分配预案以2021年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的内容
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润147,889,380.30元,提取法定盈余公积金人民币14,869,326.86元,加上以前年度剩余未分配利润619,579,895.53元,公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币752,599,948.97元。公司2021年度拟以每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)比例为34.58%。
二、已履行的相关决策程序
(一)董事会会议的审议和表决情况
公司于2022年4月20日召开第三届董事会第三次会议全票审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》,本预案尚需提交2021年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为:公司制定的2021年度利润分配预案已综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报。预案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此,我们同意公司将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
公司第三届监事会第三次会议一致审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》,同意将本预案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2022年4月22日