浙江华达新型材料股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次预计日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
? 公司预计的2022年度日常关联交易系属于正常生产经营需要,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害股东利益的情形,对公司本期及未来的财务状况和经营成果无不利影响。公司与关联方的交易额相对同期公司营业总收入相对较小,公司未因上述关联交易对关联方形成依赖。上述关联交易对公司的独立性不构成影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2022年4月20日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事邵明祥、邵明霞、邵关根回避表决,其他董事一致通过了此项议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司召开第二届董事会第十八次会议和公司2020年年度股东大会审议了公司与关联方之间进行的日常关联交易,具体如下:
关联交易类别 | 关联人 | 2021年预计金额(万元) | 交易内容 | 定价原则 |
接受劳务 | 杭州富阳华达货运码头有限公司 | 800 | 货物装卸服务 | 协议价 |
2021年度,公司与杭州富阳华达货运码头有限公司实际发生关联交易总额
为629.47万元。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别
关联交易类别 | 关联人 | 2022年预计金额(万元) | 2021年度实际发生总额(万元) | 交易内容 | 定价原则 |
接受劳务 | 杭州富阳华达货运码头有限公司 | 800 | 629.47 | 货物装卸服务 | 协议价 |
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1.杭州富阳华达货运码头有限公司(以下简称“华达码头”)
法定代表人:邵关根注册资本:50万元住所:浙江省杭州市富阳区灵桥镇灵桥村经营范围:货物装卸服务(钢材)。钢材、砂、石料、造纸原料批发,零售。
2.财务情况:
截至2021年12月31日,华达码头的总资产990.10万元,净资产574.53万元,主营业务收入632.04万元,净利润326.84万元。(以上财务数据未经审计)。
(二)与公司的关联关系
浙江华达集团有限公司(以下简称“华达集团”)为公司控股股东,华达集团持有华达码头60%股权,华达集团法定代表人为邵明祥先生,其持有华达集团70%股权。华达码头法定代表人为邵关根先生,系公司董事长、实际控制人邵明祥的父亲。根据《上海证券交易所股票上市规则》,华达码头系公司关联法人。
三、关联交易的定价政策
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为:按照公开、公平、公正原则,以市场价格和协议价格执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司上述日常关联交易系属于正常生产经营需要,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害股东利益的情形,对公司本期及未来的财务状况和经营成果无
不利影响。上述关联交易还会持续存在,但公司与关联方的交易额相对同期公司营业总收入相对较小,公司未因上述关联交易对关联方形成依赖。上述关联交易对公司的独立性不构成影响。
五、备查文件
1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;
2. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议;
3. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届审计委员会第三次会议决议;
4. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;
5. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。特此公告。
浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2022年4月22日