曼卡龙珠宝股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年4月8日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2022年4月20日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
报告期公司实现营业收入125,253.88万元，较去年同期增长54.90%，实现营业利润8,217.52万元，同比增长0.90%，实现归属上市公司的净利润7,028.79万元，同比增长10.43%，扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润6,030.49万元，同比增长7.24%。2021年度具体财务决算相关数据详见《2021年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
经审核，董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
同意董事会拟定的分配预案，公司以总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。经审核，我们认为公司2021年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司运作的规范。《2021年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过了《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》真实反映了公司情况，2021年公司不存在关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年12月31日的关联方占用资金等情况。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过了《关于募集资金2021年度存放与使用情况专项报告的议案》
《募集资金2021年度存放与使用情况专项报告》真实反映了公司2021年度募集资金使用及存放情况。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
八、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
经审核，2022年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事进行了回避表决。其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意本次日常关联交易预计事项。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司监事会二〇二二年四月二十二日