新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告

                      新疆百花村股份有限公司
     第四届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告
     本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十四次（临时）会议于 2011
年 11 月 9 日以传真通讯方式召开。本次会议于 2011 年 11 月 4 日以电子邮件和
书面送达方式发出会议通知。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议召开合法有效。经审议通过以下决议：
         1、审议通过《公司全资子公司向中国银行昌吉分行申请流动资金借款的
议案》
    根据公司 2011 年度股东大会审议批准的全资子公司鸿基焦化 2011 年度借款
额度及对公司董事会的授权，会议同意全资子公司鸿基焦化向中国银行昌吉分行
申请 3000 万元授信额度（可以流动资金借款或银行承兑汇票形式使用），由农六
师国有资产经营有限责任公司继续提供连带责任担保。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。
                                      新疆百花村股份有限公司董事会
                                            2011 年 11 月 9 日