祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2022年04月21日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年04月11日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于<董事会2021年度工作报告>的议案》，并听取了《独立董事2021年度述职报告》及《总经理2021年度工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》和《独立董事2021年度述职报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2021年年度报告>及报告摘要的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
（六）审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
（七）审议通过了《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务预算报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
独立董事对本议案发表了事前认可和一致同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司定于2022年05月12日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2022年04月21日