舍得酒业股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日以通讯方式召开了第十届监事会第十二次会议,有关本次会议的通知,公司已于2022年4月15日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持,经与会监事认真讨论,记名投票表决,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
经审查,公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,并真实地反映了公司的经营管理和财务状况,未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司监事会
2022年4月22日