证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2022-016
烟台园城黄金股份有限公司
第十三届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2022 年 4 月 20日，烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第十三届董事会第五次会议，会议应到董事6人，实到董事6人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
一、审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2021年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《2021 年度财务决算报告及2022年财务预算报告》表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过《2021 年度利润分配预案》
董事会经研究作出以下决议：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现净利润2,974,816.08元，加上年初未分配利润-407,081,855.02元，本年度可供股东分配利-404,107,038.94元,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定公司2021年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议公司《关于续聘 2022年度审计机构及支付 2021年度审计报酬的议案》；
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专门具有从事证券业务资格，并具有较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度为本公司提供审计服务期间，严格遵循审计职业道德规范，恪尽职守，并能按照约定的进度，高质量的完成了审计工作。
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，同意支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用35万元,内控审计费用15万元整。
八、审议通过《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议五
经甲乙双方友好协商，双方同意解除协议，不再续签。公司同意免去本溪满族自治县小套峪矿业有限公司2022年度应支付的托管费用。鉴于矿区材料上报审批时间较长，甲乙双方同意待相关审批确认后再行商讨委托经营管理等事项。主要合同内容如下：
甲方：本溪满族自治县小套峪矿业有限公司住所：本溪满族自治县草河掌镇小套峪村法定代表人：石巍乙方：烟台园城黄金股份有限公司住所：烟台市南大街261号法定代表人：徐成义
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于2014年4月25日签订的《委托经营管理合同》中的定义相同。
鉴于：
（1）甲乙双方于2014年4月25日共同签署《委托经营管理合同》，就甲方委托乙方对其实施整体托管经营事宜进行了约定，托管经营期限为叁年，至2017年4月24日止；
（2）甲乙双方于2017年4月25日共同签署《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议，托管经营期限为贰年，至2019年4月24日止；
（3）甲乙双方于2019年4月19日共同签署《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议二；
（4）甲乙双方于2020年4月28日共同签署《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议叁；
（5）甲乙双方于2021年4月24日共同签署《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议四。
双方经友好协商，达成如下一致条款：
第一条 鉴于原托管合同将于2022年4月25日到期，双方对解除《委托经营管理合同》、《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议、《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议
二、《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议叁、《本溪满族自治县小套峪矿业有限公司委托经营管理合同》之补充协议四无异议。
第二条 经甲乙双方友好协商，乙方同意免去甲方2022年度应支付的托管费用。鉴于矿区材料上报审批时间较长，甲乙双方同意待相关审批确认后再行商讨委托经营管理等事项。
第三条 甲乙双方对合同存续期涉及事项均无异议，双方均放弃追究权利。
第四条 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公司盖章之日起生效。
表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过了《关于公司拟与大股东徐诚东先生签订借款合同的议案》，主要内容如下：
公司因经营发展需要，拟与大股东徐诚东先生签订借款合同，合同主要内容如下：
甲方：徐诚东
乙方：烟台园城黄金股份有限公司
经甲、乙双方协商一致，就乙方向甲方借款事宜，达成如下一致意见：
1、乙方因日常经营、贸易及新业务开展需要，向甲方在总额人民币：30000
万元额度内借款，甲方自愿出借相应款项。
2、借款利率按2022年3月LPR利率上浮110个基点，即年利率为4.8%，
按实际借款金额、天数计算利息，利息于乙方向甲方偿还本金时同时支付。
3、借款期限自2022年 5月15日至2023年5月31日。
4、本协议签订后，甲、乙双方均需严格履行本协议，任何一方无故违反本协议给对方造成损失，违约方应赔偿因此给守约方造成的一切损失。
5、本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充合同，补充合同与本协议具有同等法律效力。
6、本协议履行过程中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成，可诉至烟台市芝罘区人民法院。表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事徐成义回避表决。
十、审议通过以下拟贷款议案：烟台海阳市海阳天创大厦1—2号楼商业房，位于海阳市海东路18号，二层、三层房产建筑面积9181.49平方米，用途为商业楼。公司为补充流动资金，拟用上述房产做抵押向烟台银行营业部申请贷款，具体贷款额度以银行最终批复为准。
表决结果： 6票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
上述部分议案需要提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、地点、 议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知公告。表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2022年4月22日
