宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
关于修订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月20日，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>等相关制度的议案》《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》。为了进一步完善公司内部治理制度，确保公司的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合实际情况拟对部分制度进行修订。修订制度列表如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 《信息披露事务管理制度》 | 否 |
| 2 | 《董事会审计委员会工作制度》 | 否 |
| 3 | 《首席执行官（总裁）工作细则》 | 否 |
| 4 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 |
| 5 | 《重大信息内部报告制度》 | 否 |
| 6 | 《投资者关系管理制度》 | 否 |
| 7 | 《规范与关联方的资金往来制度》 | 否 |
| 8 | 《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》 | 否 |
| 9 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 否 |
| 10 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 否 |
| 11 | 《内部控制制度》 | 否 |
| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 |
| 12 | 《内部审计制度》 | 否 |
| 13 | 《股东大会议事规则》 | 是 |
| 14 | 《董事会议事规则》 | 是 |
| 15 | 《关联交易管理制度》 | 是 |
| 16 | 《对外担保管理制度》 | 是 |
| 17 | 《对外投资管理制度》 | 是 |
| 18 | 《募集资金管理制度》 | 是 |
| 19 | 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 | 是 |
| 20 | 《独立董事工作细则》 | 是 |
| 21 | 《监事会议事规则》 | 是 |
上述制度全文公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中序号13至21项制度尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
董事会2022年4月20日