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宣亚国际:关于修订公司部分制度的公告 下载公告
公告日期:2022-04-21

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司

关于修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月20日,宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>等相关制度的议案》《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》。为了进一步完善公司内部治理制度,确保公司的工作效率和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司结合实际情况拟对部分制度进行修订。修订制度列表如下:

序号制度名称是否提交股东大会审议
1《信息披露事务管理制度》
2《董事会审计委员会工作制度》
3《首席执行官(总裁)工作细则》
4《董事会秘书工作细则》
5《重大信息内部报告制度》
6《投资者关系管理制度》
7《规范与关联方的资金往来制度》
8《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》
9《年报信息披露重大差错责任追究制度》
10《内幕信息知情人登记制度》
11《内部控制制度》
序号制度名称是否提交股东大会审议
12《内部审计制度》
13《股东大会议事规则》
14《董事会议事规则》
15《关联交易管理制度》
16《对外担保管理制度》
17《对外投资管理制度》
18《募集资金管理制度》
19《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
20《独立董事工作细则》
21《监事会议事规则》

上述制度全文公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),其中序号13至21项制度尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司

董事会2022年4月20日


  附件:公告原文
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