国网英大股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2022年4月9日发出会议通知，会议于2022年4月19日在北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室以现场加视频方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席孙红旗先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告内容与格式》等规定，审核公司2021年年度报告及其摘要，审核意见如下：
1.本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
2.本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议并通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会
审议。
三、审议并通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。
四、审议并通过了《关于公司2021年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。
五、审议并通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。
六、审议并通过了《关于公司2020年重大资产重组标的资产减值测试有关情况的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。
七、审议并通过了《关于公司2021年计提资产减值准备及往来核销的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。
八、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于公司监事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案》（表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
根据有关要求并结合公司实际情况，现将监事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案有关情况汇报如下：
（一）2021年度薪酬分配
根据2021年度公司监事个人绩效评价情况，2021年度薪酬分配情况如下（均为税前金额）：
| 姓名 | 职务 | 任期起止时间 | 2021年年内任期薪酬 （税前，万元） |
| 孙红旗 | 监事会主席 | 2020年4月至2022年5月 | 0 |
| 张 朋 | 监事 | 2020年4月至2022年5月 | 0 |
| 李经纬 | 监事 | 2019年5月至2022年5月 | 0 |
| 张彤宇 | 职工监事 | 2020年9月至2022年5月 | 83.57 |
| 邢 峻 | 职工监事 | 2020年9月至2022年5月 | 63.48 |
部分监事在公司关联方获取报酬，2021年度任期内未从公司获取薪酬。
（二）2022年度薪酬考核方案
在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
特此公告
国网英大股份有限公司监事会
2022年4月19日