证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：2022-010号
国网英大股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年5月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月17日 14点召开地点：北京市东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦1311会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2022年5月17日至2022年5月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | |||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 关于公司2021年年度报告及摘要的议案 | √ | |
| 2 | 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 | √ | |
| 3 | 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 | √ | |
| 4 | 关于公司独立董事2021年度述职报告的议案 | √ | |
| 5 | 关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案 | √ | |
| 6 | 关于公司2021年度财务决算报告的议案 | √ | |
| 7 | 关于公司2021年度利润分配预案的议案 | √ | |
| 8 | 关于公司2022年度财务预算报告的议案 | √ | |
| 9 | 关于公司董事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案 | √ | |
| 10 | 关于公司监事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案 | √ | |
| 11 | 关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案 | √ | |
| 累积投票议案 | |||
| 12.00 | 关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事） | 应选董事（7）人 | |
| 12.01 | 选举杨东伟先生为非独立董事 | √ | |
| 12.02 | 选举谭真勇先生为非独立董事 | √ | |
| 12.03 | 选举俞华军先生为非独立董事 | √ | |
| 12.04 | 选举郝京春先生为非独立董事 | √ | |
| 12.05 | 选举张凡华先生为非独立董事 | √ | |
| 12.06 | 选举张贱明先生为非独立董事 | √ | |
| 12.07 | 选举杨骥珉先生为非独立董事 | √ | |
| 13.00 | 关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事） | 应选独立董事（4）人 | |
| 13.01 | 选举王遥女士为独立董事 | √ | |
| 13.02 | 选举程小可先生为独立董事 | √ | |
| 13.03 | 选举陈斌开先生为独立董事 | √ | |
| 13.04 | 选举宋洁女士为独立董事 | √ | |
| 14.00 | 关于公司监事会换届选举的议案（选举非职工监事） | 应选监事（3）人 | |
| 14.01 | 选举孙红旗先生为非职工监事 | √ |
| 14.02 | 选举张朋先生为非职工监事 | √ |
| 14.03 | 选举李经纬先生为非职工监事 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议或第七届监事会第二十次会议审议通过，《国网英大第七届董事会第三十五次会议决议公告》《国网英大第七届监事会第二十次会议决议公告》于2022年4月21日披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：国网英大国际控股集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司、国网新源控股有限公司等。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600517 | 国网英大 | 2022/5/10 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
2、 登记时间：2022年5月13日（星期五）上午9:00-下午16:00
3、 登记地址：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）
4、 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：欧阳小姐
六、 其他事项
本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，为保护投资者的健康安全，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。参加现场股东大会的，届时请根据北京市最新的防疫政策提供相关证明，并配合会场防疫工作。
会议联系地址：中国（上海）自由贸易试验区国耀路211号C座9层
联系部门：董事监事与投资者关系管理部 邮政编码：200126
电话：021-51796818 传真：021-51796816特此公告
国网英大股份有限公司董事会
2022年4月21日附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明报备文件：国网英大第七届董事会第三十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书国网英大股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2021年年度报告及摘要的议案 | |||
| 2 | 关于公司2021年度董事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司独立董事2021年度述职报告的议案 | |||
| 5 | 关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案 | |||
| 6 | 关于公司2021年度财务决算报告的议案 | |||
| 7 | 关于公司2021年度利润分配预案的议案 | |||
| 8 | 关于公司2022年度财务预算报告的议案 | |||
| 9 | 关于公司董事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案 | |||
| 10 | 关于公司监事2021年度薪酬分配及2022年度薪酬考核方案的议案 | |||
| 11 | 关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 12.00 | 关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事） | |
| 12.01 | 选举杨东伟先生为非独立董事 | |
| 12.02 | 选举谭真勇先生为非独立董事 | |
| 12.03 | 选举俞华军先生为非独立董事 | |
| 12.04 | 选举郝京春先生为非独立董事 | |
| 12.05 | 选举张凡华先生为非独立董事 | |
| 12.06 | 选举张贱明先生为非独立董事 | |
| 12.07 | 选举杨骥珉先生为非独立董事 | |
| 13.00 | 关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事） | |
| 13.01 | 选举王遥女士为独立董事 | |
| 13.02 | 选举程小可先生为独立董事 | |
| 13.03 | 选举陈斌开先生为独立董事 | |
| 13.04 | 选举宋洁女士为独立董事 | |
| 14.00 | 关于公司监事会换届选举的议案（选举非职工监事） |
| 14.01 | 选举孙红旗先生为非职工监事 | |
| 14.02 | 选举张朋先生为非职工监事 | |
| 14.03 | 选举李经纬先生为非职工监事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 累积投票议案 | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：
| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | |||
| 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… | ||
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |