根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上市公司治理准则》、《中金黄金股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司《2021年度利润分配方案》进行了认真审核，现发表意见如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.243元（含税）。截至《2021年年度利润分配方案公告》披露日，公司总股本4,847,312,564股，以此计算合计拟派发现金红利1,087,252,208.11元（含税），占当年可供分配利润的70.02%，占当年归属上市公司股东净利润的64.04%。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
公司目前经营稳定，此利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章
程的规定。上述事项经董事会审议批准后，将提交公司2021年年度股东大会审议决定，我们同意上述议案。
独立董事签署：
张 跃 胡世明 谢文政
2022年4月19日