证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2022-007
中金黄金股份有限公司2022年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是。
●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司全体独立董事，对公司2022年日常关联交易的相关事宜作了事前审查，同意将《2022年预计日常关联交易议案》提交公司第七届董事会第十次会议审议。
公司第七届董事会第十次会议于2022年4月19日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《2022年预计日常关联交易议案》。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。
公司独立董事认为：上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。
审计委员会认为：上述交易不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，没有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。
上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。
（二）预计全年日常关联交易的基本情况
1.前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）
（1）向关联人采购商品、材料、设备或提供劳务
| 关联人 | 交易内容 | 2021年预计金额 | 2021年度实际发生额 | 差异 | 上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 辽宁省黄金物资有限公司 | 设备、物资采购 | 2,395.00 | 2,297.99 | -97.01 |
| 关联人 | 交易内容 | 2021年预计金额 | 2021年度实际发生额 | 差异 | 上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 内蒙古金陶股份有限公司 | 金、铜精粉等原料采购 | 22,807.50 | 15,553.55 | -7,253.95 | 实际业务量减少 |
| 河南中原黄金机械厂 | 设备、物资采购 | 30.00 | - | -30.00 | |
| 中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司 | 金、铜精粉等原料采购 | 1,565.10 | 1,806.12 | 241.02 | |
| 河北大白阳金矿有限公司 | 金精粉等原料采购 | 200.00 | 127.16 | -72.84 | |
| 中国金域黄金物资有限公司 | 设备、物资采购 | 461.00 | 795.76 | 334.76 | |
| 墨竹工卡县甲玛工贸有限公司 | 金、铜精粉等原料采购 | 650.00 | 847.35 | 197.35 | |
| 中国黄金集团国际贸易有限公司 | 金、铜精粉等原料采购 | 281,771.44 | 261,261.53 | -20,509.91 | 实际业务量减少 |
| 中国黄金河南有限公司 | 设备、物资采购 | 64.00 | 89.13 | 25.13 | |
| 河南中原黄金实业发展有限公司 | 金、铜精粉等原料采购 | 5.00 | 342.86 | 337.86 | |
| 中国黄金集团第三工程有限公司 | 接受劳务 | 1,982.82 | 5,057.31 | 3,074.49 | 实际业务量增加 |
| 中金重工有限公司 | 工程服务 | 700.00 | 932.72 | 232.72 | |
| 北京金有地质勘查有限责任公司 | 接受技术咨询服务 | 373.20 | 403.26 | 30.06 | |
| 中国黄金集团地质有限公司 | 接受技术咨询服务 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 河南省三门峡黄金工业学校 | 接受培训等技能服务 | 126.50 | 175.48 | 48.98 | |
| 中国黄金集团河北有限公司 | 接受劳务 | 1.71 | 1.80 | 0.09 | |
| 长春黄金设计院工程建设监理部 | 接受技术咨询服务 | 217.96 | 0.00 | -217.96 | |
| 北京金域黄金物资储运有限公司 | 接受劳务 | 630.87 | 975.36 | 344.49 | |
| 中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司 | 服务费 | 15.59 | 100.99 | 85.40 | |
| 中国黄金报社 | 接受宣传服务 | 250.00 | 98.95 | -151.05 | |
| 黑龙江中金农业发展有限责任公司 | 接受技术咨询服务 | 199.20 | 89.98 | -109.22 | |
| 中国黄金集团第一工程有限公司 | 接受劳务 | 1,015.00 | 1,941.50 | 926.50 | |
| 长春黄金设计院工程建设管理有限公司 | 接受劳务 | 322.00 | 538.52 | 216.52 | |
| 河南省松光民爆器材股份有限公司 | 接受劳务 | 150.00 | 193.67 | 43.67 | |
| 西盟云天矿业有限公司 | 物资采购 | 56.00 | 3.16 | -52.84 | |
| 中国黄金集团（上海）贸易有限公司 | 金、铜精粉等原料采购 | 0.30 | 173.47 | 173.17 | |
| 中国黄金集团上海有限公司 | 劳务 | 40.00 | 0.00 | -40.00 |
| 关联人 | 交易内容 | 2021年预计金额 | 2021年度实际发生额 | 差异 | 上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 长春黄金研究院有限公司 | 接受技术咨询服务 | 555.00 | 712.18 | 157.18 | |
| 中国黄金集团陕西有限公司 | 接受劳务 | 62.00 | 32.93 | -29.07 | |
| 中国黄金集团物业管理有限公司 | 接受劳务 | 700.00 | 0.00 | -700.00 | |
| 中国黄金集团有限公司 | 接受技术咨询服务 | 0.88 | 0.00 | -0.88 | |
| 河南中原黄金建筑安装工程公司 | 接受劳务 | 2,539.40 | 0.00 | -2,539.40 | 实际业务量减少 |
| 中国黄金集团建设有限公司 | 接受劳务 | 872.29 | 5,480.78 | 4,608.49 | 实际业务量增加 |
| 三门峡中金宾馆有限公司 | 接受劳务 | 35.00 | 32.04 | -2.96 | |
| 长春黄金设计院 | 接受劳务 | 1,293.50 | 1,496.16 | 202.66 | |
| 内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司 | 接受劳务 | 12,219.12 | 12,263.41 | 44.29 | |
| 河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司 | 接受劳务 | 10,300.00 | 10,239.24 | -60.76 | |
| 河南黄金物资有限公司 | 设备、物资采购 | 523.34 | 523.34 | 实际业务量增加 | |
| 北京黄金经济发展研究中心 | 接受劳务 | 37.50 | 37.50 | ||
| 合计 | 344,607.38 | 324,645.20 | -19,962.18 |
(2)向关联人销售商品、材料、设备或接受劳务
| 关联人 | 交易内容 | 2021年预计金额 | 2021年度实际发生额 | 差异 | 上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 北京金域黄金物资储运有限公司 | 提供劳务 | 105.00 | 0.00 | -105.00 | 实际业务未发生 |
| 辽宁天利金业有限责任公司 | 提供劳务 | 1,000.00 | 0.00 | -1,000.00 | 实际业务未发生 |
| 中国黄金集团国际贸易有限公司 | 销售金、铜精粉 | 711,837.56 | 634,293.88 | -77,543.68 | 实际业务量减少 |
| 中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司 | 销售商品 | 64.00 | 40.25 | -23.75 | |
| 长春黄金研究院有限公司 | 提供劳务 | 6.50 | 0.00 | -6.50 | |
| 中国黄金集团有限公司 | 销售合质金 | 1,190,000.00 | 1,018,941.84 | -171,058.16 | 实际业务量减少 |
| 河北大白阳金矿有限公司 | 提供劳务 | 66.18 | 0.00 | -66.18 | |
| 中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司 | 提供劳务 | 64.00 | 0.00 | -64.00 | |
| 西藏华泰龙矿业开发有限公司 | 提供劳务 | 750.00 | 0.00 | -750.00 | 实际业务未发生 |
| 中国黄金集团第三工程有限公司 | 提供劳务 | 6.00 | 0.00 | -6.00 | |
| 贵州锦丰矿业有限公司 | 提供劳务 | 600.00 | 519.54 | -80.46 | |
| 中金（西安）投资开发有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 404.15 | 404.15 | 实际业务量增加 |
| 内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司 | 销售废品 | 33.01 | 0.00 | -33.01 | |
| 长春黄金设计院 | 提供劳务 | 105.00 | 0.00 | -105.00 | |
| 合计 | 1,904,637.25 | 1,654,199.66 | -250,437.59 |
(3)其他关联交易
①出租
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2021年预计金额 | 2021年度 实际发生额 | 2021年实际发生额与预计差异 | 上次预计金额与上年实际发生金额 差异较大的原因 |
| 中国黄金集团贸易有限公司 | 经营租赁 | 260 | 232.47 | -27.53 | |
| 中国黄金报社 | 经营租赁 | 230 | 208.34 | -21.66 |
②承租
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2021年预计金额 | 2021年度 实际发生额 | 2021年实际发生额与预计差异 | 上次预计金额与上年实际发生金额 差异较大的原因 |
| 中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司 | 售后回租 | 1,000.00 | 1,080.70 | 80.70 | |
| 中国黄金集团有限公司 | 经营租赁 | 4,291.43 | 4,624.82 | 333.39 |
③金融业务
| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年 预计金额 | 2021年度 实际发生额 | 2021年实际发生额与预计差异 | 上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 在关联人的财务公司存款 | 中国黄金集团财务有限公司 | ≤600,000.00 | 742,651.69 | 142,651.69 | 实际存款增加 |
| 在关联人的财务公司贷款 | 中国黄金集团财务有限公司 | ≤600,000.00 | 370,150.00 | -229,850.00 | 实际贷款减少 |
| 收取在关联人的财务公司存款利息 | 中国黄金集团财务有限公司 | 5,000.00 | 5,775.03 | 775.03 | 实际存款增加 |
| 支付在关联人的财务公司贷款利息 | 中国黄金集团财务有限公司 | 15,000.00 | 10,890.94 | -4,109.06 | 实际贷款减少 |
| 支付在关联人的财务公司委托贷款手续费 | 中国黄金集团财务有限公司 | 18.10 | 18.10 | ||
| 支付关联人利息（委托贷款） | 中国黄金集团有限公司 | 1.00 | 364.95 | 363.95 |
2.本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）
(1)向关联人购买原料、材料、设备和接受劳务
| 关联人 | 交易内容 | 2022年预计关联交易发生额 | 占同类业务比例 | 2022年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额 | 2021年实际发生额 | 占同类业务比例 | 2022年预计与2021年实际发生额差异 | 差异较大的原因 |
| 辽宁省黄金物资有限公司 | 设备、物资采购 | 2,665.00 | 0.24 | 333.50 | 2,297.99 | 0.71 | 367.01 | |
| 内蒙古金陶股份有限公司 | 金、铜精粉等原料采购 | 46,000.00 | 4.14 | 255.30 | 15,553.55 | 4.79 | 30,446.45 | 预计采购量增加 |
| 中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司 | 金、铜精粉等原料采购 | 2,817.20 | 0.25 | 856.90 | 1,806.12 | 0.56 | 1,011.08 | 预计采购量增加 |
| 河北大白阳金矿有限公司 | 金精粉等原料采购 | 150.00 | 0.01 | 0.00 | 127.16 | 0.04 | 22.84 | |
| 中国金域黄金物资有限公司 | 设备、物资采购 | 1,061.00 | 0.10 | 366.00 | 795.76 | 0.25 | 265.24 | 预计采购量增加 |
| 墨竹工卡县甲玛工贸有限公司 | 金、铜精粉等原料采购 | 800.00 | 0.07 | 0.00 | 847.35 | 0.26 | -47.35 | |
| 中国黄金集团国际贸易有限公司 | 金、铜精粉等原料采购 | 290,150.00 | 26.10 | 74,301.40 | 261,261.53 | 80.48 | 28,888.47 | |
| 中国黄金河南有限公司 | 设备、物资采购 | 90.00 | 0.01 | 0.00 | 89.13 | 0.03 | 0.87 | |
| 河南中原黄金实业发展有限公司 | 金、铜精粉等原料采购 | 360.00 | 0.03 | 0.00 | 342.86 | 0.11 | 17.14 | |
| 中国黄金集团第三工程有限公司 | 工程服务 | 5,575.00 | 0.50 | 1,540.60 | 5,057.31 | 1.56 | 517.69 | |
| 中金重工有限公司 | 工程服务 | 2,848.80 | 0.26 | 19.80 | 932.72 | 0.29 | 1,916.08 | 预计业务量增加 |
| 北京金有地质勘查有限责任公司 | 接受技术咨询服务 | 367.80 | 0.03 | 29.60 | 403.26 | 0.12 | -35.46 | |
| 中国黄金集团地质有限公司 | 接受技术咨询服务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 20.00 | 0.01 | -15.00 | 预计业务量减少 |
| 河南省三门峡黄金工业学校 | 接受培训等技能服务 | 150.50 | 0.01 | 0.10 | 175.48 | 0.05 | -24.98 | |
| 中国黄金集团河北有限公司 | 接受劳务 | 1.80 | 0.00 | 0.50 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 长春黄金设计院工程建设管理有限公司 | 接受技术咨询服务 | 602.50 | 0.05 | 51.50 | 538.52 | 0.17 | 63.98 |
| 关联人 | 交易内容 | 2022年预计关联交易发生额 | 占同类业务比例 | 2022年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额 | 2021年实际发生额 | 占同类业务比例 | 2022年预计与2021年实际发生额差异 | 差异较大的原因 |
| 北京金域黄金物资储运有限公司 | 接受劳务 | 1,108.20 | 0.10 | 175.40 | 975.36 | 0.30 | 132.84 | |
| 中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司 | 服务费 | 20.80 | 0.00 | 3.90 | 100.99 | 0.03 | -80.19 | 预计业务量减少 |
| 中国黄金报社 | 接受宣传服务 | 179.20 | 0.02 | 12.00 | 98.95 | 0.03 | 80.25 | 预计业务量增加 |
| 黑龙江中金农业发展有限责任公司 | 接受技术咨询服务 | 93.50 | 0.01 | 4.50 | 89.98 | 0.03 | 3.52 | |
| 中国黄金集团第一工程有限公司 | 接受劳务 | 4,140.00 | 0.37 | 119.40 | 1,941.50 | 0.60 | 2,198.50 | 预计业务量增加 |
| 河南省松光民爆器材股份有限公司 | 接受劳务 | 200.00 | 0.02 | 5.90 | 193.67 | 0.06 | 6.33 | |
| 西盟云天矿业有限公司 | 物资采购 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 0.00 | -3.16 | 预计采购量减少 |
| 中国黄金集团（上海）贸易有限公司 | 金、铜精粉等原料采购 | 712,399.80 | 64.07 | 0.00 | 173.47 | 0.05 | 712,226.33 | 预计采购量增加 |
| 长春黄金研究院有限公司 | 接受技术咨询服务 | 1,180.60 | 0.11 | 64.50 | 712.18 | 0.22 | 468.42 | 预计业务量增加 |
| 中国黄金集团陕西有限公司 | 接受劳务 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 32.93 | 0.01 | -2.93 | |
| 中国黄金集团建设有限公司 | 接受劳务 | 9,934.70 | 0.89 | 1,052.60 | 5,480.78 | 1.69 | 4,453.92 | 预计业务量增加 |
| 三门峡中金宾馆有限公司 | 接受劳务 | 35.00 | 0.00 | 3.40 | 32.04 | 0.01 | 2.96 | |
| 长春黄金设计院 | 接受劳务 | 1,996.50 | 0.18 | 119.80 | 1,496.16 | 0.46 | 500.34 | 预计业务量增加 |
| 内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司 | 接受劳务 | 16,449.20 | 1.48 | 3,102.70 | 12,263.41 | 3.78 | 4,185.79 | 预计业务量增加 |
| 河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司 | 接受劳务 | 9,260.00 | 0.83 | 9,036.70 | 10,239.24 | 3.15 | -979.24 | |
| 中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司 | 设备、物资采购 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 河南黄金物资有限公司 | 设备、物资采购 | 1,100.00 | 0.10 | 192.30 | 523.34 | 0.16 | 576.66 | 预计采购量增加 |
| 关联人 | 交易内容 | 2022年预计关联交易发生额 | 占同类业务比例 | 2022年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额 | 2021年实际发生额 | 占同类业务比例 | 2022年预计与2021年实际发生额差异 | 差异较大的原因 |
| 北京黄金经济发展研究中心 | 接受劳务 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 0.01 | 2.50 | |
| 合计 | 1,111,822.10 | 100.00 | 91,653.30 | 324,645.20 | 100.00 | 787,176.90 |
(2)向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务
| 关联人 | 交易内容 | 2022年预计关联交易发生额 | 占同类业务比例 | 2022年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额 | 2021年实际发生额 | 占同类业务比例 | 2022年预计与2021年实际发生额差异 | 差异较大的原因 |
| 中国黄金集团国际贸易有限公司 | 销售金、铜精粉 | 855,032.80 | 24.66 | 144,535.60 | 634,293.88 | 38.34 | 220,738.92 | 预计采购量增加 |
| 中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司 | 销售商品 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.25 | 0.00 | -0.25 | |
| 中国黄金集团有限公司 | 销售合质金 | 1,209,690.10 | 34.90 | 164,735.20 | 1,018,941.84 | 61.60 | 190,748.26 | 预计采购量增加 |
| 贵州锦丰矿业有限公司 | 提供劳务 | 480.00 | 0.01 | 0.00 | 519.54 | 0.03 | -39.54 | 预计业务量减少 |
| 中金（西安）投资开发有限公司 | 销售商品 | 1,347.20 | 0.04 | 1,347.20 | 404.15 | 0.02 | 943.05 | 预计采购量增加 |
| 中国黄金集团(上海)贸易有限公司 | 销售铜商品 | 1,400,000.00 | 40.39 | 1,759.10 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 预计采购量增加 |
| 合计 | 3,466,590.10 | 100.00 | 312,377.10 | 1,654,199.66 | 100.00 | 1,812,390.44 |
(3)其他关联交易
①出租
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2022年预计关联交易 | 2022年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额 | 2021年 实际发生额 | 2022年预计与2021年实际发生额差异 | 差异较大 的原因 |
| 中国黄金集团贸易有限公司 | 经营租赁 | 260.00 | 232.47 | 27.53 | ||
| 中国黄金报社 | 经营租赁 | 230.00 | 208.34 | 21.66 |
②承租
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2022年预计关联交易 | 2022年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额 | 2021年 实际发生额 | 2022年预计与2021年实际发生额差异 | 差异较大 的原因 |
| 中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司 | 售后回租 | 1,358.07 | 1,080.70 | 277.37 | 预计业务量增加 | |
| 中国黄金集团有限公司 | 经营租赁 | 4,624.82 | 4,624.82 |
③金融业务
| 关联交易类别 | 关联人 | 2022年预计关联交易 | 2022年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额 | 2021年 实际发生额 | 2022年预计与2021年实际发生额差异 | 差异较大 的原因 |
| 在关联人的财务公司存款 | 中国黄金集团财务有限公司 | ≤1,000,000.00 | 607,077.77 | 742,651.69 | 257,348.31 | 预计业务量增加 |
| 在关联人的财务公司贷款 | 中国黄金集团财务有限公司 | ≤1,000,000.00 | 339,650.00 | 370,150.00 | 629,850.00 | 预计业务量增加 |
| 收取在关联人的财务公司存款利息 | 中国黄金集团财务有限公司 | 6,000.00 | 1,101.88 | 5,775.03 | 224.97 | 预计业务量增加 |
| 支付在关联人的财务公司贷款利息 | 中国黄金集团财务有限公司 | 18,000.00 | 3,102.93 | 10,890.94 | 7,109.06 | 预计业务量增加 |
| 支付在关联人的财务公司委托贷款手续费 | 中国黄金集团财务有限公司 | 300.00 | 9.96 | 18.10 | 281.90 | |
| 支付关联人利息（委托贷款） | 中国黄金集团有限公司 | 564.95 | 92.72 | 364.95 | 200.00 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方的基本情况及关联关系(单位：万元)
| 关联单位名称 | 关联性质 | 注册资本 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册地 | 总资产 | 净资产 | 主营 业务收入 | 净利润 |
| 中国黄金集团有限公司 | 母公司 | 650,000.00 | 卢进 | 金矿采选 | 北京市东城区 | 4,242,798.85 | 1,497,816.93 | 2,581,970.64 | 13,886.39 |
| 广西田林高龙黄金矿业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 2,166.00 | 李武疆 | 金矿露天开采 | 广西高龙县 | 829.87 | -1,098.40 | 320.73 | -113.90 |
| 河南黄金物资有限公司 | 母公司的全资子公司 | 3,010.02 | 朱照华 | 石油及制品开发 | 河南省郑州市 | 1,524.92 | 236.41 | 5,396.46 | 202.25 |
| 辽宁省黄金物资有限公司 | 母公司的控股子公司 | 1,000.00 | 王建平 | 氰化钠批发(无存储) | 辽宁省沈阳市 | 1,573.55 | 682.72 | 2,859.19 | -21.76 |
| 内蒙古金 | 母公司 | 8,000.00 | 张长征 | 黄金开采 | 内蒙古 | 73,230.73 | 32,340.50 | 36,630.61 | 891.72 |
| 关联单位名称 | 关联性质 | 注册资本 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册地 | 总资产 | 净资产 | 主营 业务收入 | 净利润 |
| 陶股份有限公司 | 的控股子公司 | 赤峰市 | |||||||
| 西藏华泰龙矿业开发有限公司 | 母公司的控股子公司 | 176,000.00 | 傅渊慧 | 铜矿采选 | 西藏拉萨市 | 1,132,637.40 | 501,299.66 | 553,968.94 | 169,834.58 |
| 中国黄金集团贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 | 30,000.00 | 陈小竹 | 销售金属矿石等 | 北京东城区 | 52,716.18 | 47,475.77 | 6,891.65 | 120.32 |
| 桦甸市世纪三和矿业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 2,469.49 | 李俊波 | 其它采矿业 | 桦甸市光明路 | 10,895.91 | 1,335.19 | 0 | -39.04 |
| 中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 10,050.00 | 李兴国 | 金矿采选 | 湖南省怀化市 | 73,863.05 | -43,896.15 | 2,832.74 | -2,628.79 |
| 中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司 | 母公司的控股子公司 | 5,000.00 | 陈志杰 | 贵金属压延加工 | 河南三门峡市 | 18,990.65 | 7,498.65 | 37,240.71 | 225.76 |
| 中国黄金集团第一工程有限公司 | 母公司的全资子公司 | 5,540.01 | 胡文富 | 其他建筑安装业 | 河南三门峡市 | 8,965.60 | 4,443.26 | 6,192.13 | 32.61 |
| 中国黄金集团第三工程有限公司 | 母公司的控股子公司 | 5,321.45 | 吕思强 | 其他建筑安装业 | 河南洛阳市 | 24,812.38 | 7,432.78 | 20,247.82 | 134.82 |
| 河北大白阳金矿有限公司 | 母公司的控股子公司 | 5,000.00 | 邢东栓 | 金矿采选 | 河北省宣化县 | 24,556.86 | 19,088.04 | 18,575.61 | 4,566.51 |
| 中国金域黄金物资有限公司 | 母公司的全资子公司 | 14,348.88 | 吴庆中 | 销售氰化钠、氰化钾等 | 北京市东城区 | 27,571.93 | 13,762.28 | 5,893.63 | 103.09 |
| 云南黄金有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 17,000.00 | 王军平 | 金矿采选 | 云南省昆明市 | 52,849.17 | 10,166.66 | 32,918.43 | -2,320.11 |
| 墨竹工卡县甲玛工贸有限公 | 母公司的控股子公司 | 500.00 | 鲁茸益新 | 道路运输 | 西藏拉萨市 | 4,390.68 | 1,785.95 | 10,431.86 | 839.25 |
| 关联单位名称 | 关联性质 | 注册资本 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册地 | 总资产 | 净资产 | 主营 业务收入 | 净利润 |
| 司 | |||||||||
| 中国黄金集团建设有限公司 | 母公司的全资子公司 | 86,000.00 | 徐福山 | 工程勘察设计 | 北京市经开区 | 250,749.83 | 71,744.81 | 103,418.70 | 498.73 |
| 北京金有地质勘查有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 2,000.00 | 卢树东 | 固体矿产地质勘查 | 北京东城区 | 4,386.10 | 3,528.35 | 1,260.42 | -586.85 |
| 中国黄金集团地质有限公司 | 母公司的全资子公司 | 5,000.00 | 鄂建新 | 地质勘查技术服务 | 北京朝阳区 | 4,492.05 | 3,873.16 | 526.53 | -611.12 |
| 河南省三门峡黄金工业学校 | 母公司的全资子公司 | 564.50 | 韦玉亭 | 中等职业学校教育 | 河南三门峡市 | 1,728.33 | 1,082.67 | 2,265.04 | 17.20 |
| 长春黄金设计院有限公司 | 母公司的全资子公司 | 7,596.00 | 纪强 | 工业勘察设计 | 吉林省长春市 | 11,028.49 | 7,715.87 | 6,062.15 | 52.75 |
| 长春黄金设计院工程建设管理有限公司 | 母公司的全资子公司 | 960.00 | 张兰臣 | 建设工程监理 | 长春市朝阳区 | 1,442.56 | 1,196.80 | 1,889.46 | 51.38 |
| 长春黄金研究院有限公司 | 母公司的全资子公司 | 5,537.48 | 高金昌 | 工程和技术研究 | 长春市朝阳区 | 15,365.78 | 11,356.54 | 8,416.56 | 408.71 |
| 北京金域黄金物资储运有限公司 | 母公司的全资子公司 | 595.79 | 冯宏林 | 普通货物运输等 | 北京市怀柔区 | 1,287.27 | 980.38 | 4,548.72 | 101.43 |
| 中国黄金报社 | 母公司的全资子公司 | 3,544.84 | 陶明浩 | 报纸出版 | 北京朝阳区 | 1,110.03 | 891.08 | 2,189.08 | 28.72 |
| 河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司 | 母公司的全资子公司 | 647.96 | 段玉良 | 金矿开采技术咨询服务 | 河北省宽城县 | 1,595.78 | -2,009.44 | 235.05 | 2.61 |
| 中金文化传媒有限公司 | 母公司的全资子公司 | 10,000.00 | 陶明浩 | 组织文化交流活动 | 北京市东城区 | 10,114.69 | 10,007.20 | 306.79 | 3.17 |
| 中国黄金集团物业 | 母公司的全资 | 1,778.17 | 贾玉斌 | 物业管理 | 北京市东城区 | 1,607.13 | 1,167.52 | 3,632.51 | 7.92 |
| 关联单位名称 | 关联性质 | 注册资本 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册地 | 总资产 | 净资产 | 主营 业务收入 | 净利润 |
| 管理有限公司 | 子公司 | ||||||||
| 黑龙江中金农业发展有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 496.18 | 刘金 | 农业开发 | 黑龙江哈尔滨 | 4,374.44 | 3,889.19 | 3,404.41 | 81.86 |
| 吉林海沟黄金矿业有限责任公司 | 母公司的全资子公司 | 5,156.70 | 刘志华 | 金矿采选 | 吉林省安图县 | 25,768.97 | -2,339.83 | 14,866.58 | 338.38 |
| 黔西南金龙黄金矿业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 1,476.03 | 肖国洪 | 黄金生产销售 | 贵州省黔西南州 | 20,286.75 | -17,355.69 | 9,199.23 | -3,239.58 |
| 中国黄金集团陕西有限公司 | 母公司的全资子公司 | 20,396.20 | 吕有意 | 金矿采选 | 陕西省西安市 | 20,795.05 | 18,459.14 | 0 | -366.22 |
| 北京黄金经济发展研究中心 | 母公司的全资子公司 | 366.87 | 陶明浩 | 社会人文科学研究 | 北京市东城区 | 454.53 | 351.77 | 183.46 | 47.89 |
| 中国黄金集团财务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 100,000.00 | 朱书红 | 财务公司 | 北京市东城区 | 1,772,516.47 | 123,534.01 | 34,851.17 | 9,645.66 |
| 中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司 | 母公司的控股子公司 | 50,000.00 | 谷宝国 | 融资租赁业务 | 广东省深圳市 | 58,386.19 | 52,929.07 | 1,921.88 | 1,681.15 |
| 中国黄金集团国际贸易有限公司 | 母公司的全资子公司 | 10,000.00 | 张万军 | 贸易 | 上海 | 41,840.67 | -23,712.25 | 1,041,304.83 | 7,779.29 |
| 中金重工有限公司 | 母公司的全资子公司 | 5,000.00 | 胡文富 | 矿山机械制造 | 河南三门峡市 | 13,130.57 | 3,379.08 | 2,563.57 | -486.05 |
| 辽宁天利金业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 1,000.00 | 赵志新 | 金冶炼 | 辽宁省丹东市 | 38,862.80 | 14,643.80 | 64,196.96 | 1,034.26 |
| 河南省松光民爆器材股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 3,330.00 | 王石 | 炸药及火工产品制造 | 河南省荥阳市 | 29,410.44 | 25,080.67 | 20,276.45 | 4,279.07 |
| 关联单位名称 | 关联性质 | 注册资本 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册地 | 总资产 | 净资产 | 主营 业务收入 | 净利润 |
| 河南中原黄金实业发展有限公司 | 母公司全资子公司 | 3,735.21 | 温长虹 | 房地产租赁经营 | 河南三门峡市 | 1,674.41 | 751.12 | 0 | 84.05 |
| 西盟云天矿业有限公司 | 母公司全资子公司 | 3,000.00 | 王军平 | 金矿采选 | 云南省普洱市 | 13,978.24 | -22,477.61 | 0 | -950.78 |
| 中国黄金集团中原矿业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 20,000.00 | 辛向东 | 钨钼矿采选 | 河南三门峡市 | 229,175.81 | -18,940.46 | 0.00 | -29,213.32 |
| 贵州锦丰矿业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 29,050.00 | 高荣 | 金矿采选 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州 | 187,560.19 | 103,291.74 | 132,663.97 | 40,641.68 |
| 内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司 | 母公司的控股子公司 | 7,000.00 | 王东炽 | 设备制造 | 内蒙古满洲里市 | 15,311.28 | 9,014.01 | 13,843.35 | 272.57 |
注：数据由中国黄金集团有限公司提供。
（二）履约能力分析
从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。
三、关联交易定价政策和定价依据
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。
四、交易目的和对公司的影响
（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿、铜精矿原料。在原料市场竞争激烈的形势下，内蒙古金陶股份有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的冶炼原料。
（二）公司与集团公司经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同约定,集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为50
吨。合同规定：合同自2005年1月1日起生效，有效期1年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。
（三）公司与集团公司协商签署了《产品购销合同》。为了规避市场价格风险，合同约定公司将自己生产的精炼金全部按照上海黄金交易所均价扣除一定费用后销售给集团公司，本合同自2010年1月1日起生效，有效期1年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。
（四）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的中国黄金集团国际贸易有限公司从国外进口金精矿原料，由中原黄金冶炼厂按进口批次和当时的市场价格加一定的服务费用与中国黄金集团国际贸易有限公司签订代理采购合同。
（五）集团公司拥有黄金行业唯一的长春黄金研究院有限公司和长春黄金设计院有限公司，拥有中国黄金集团第一工程有限公司、中国黄金集团第三工程有限公司等工程公司，企业具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因此将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。
（六）根据公司日常经营需要，2022年，公司拟与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》，公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年。
以上2022年日常关联交易的预计金额为458.49亿元，金融业务相关的收取利息和支付利息、手续费关联交易金额为2.49亿元，累计预计关联交易总额为
460.98亿元。
上述议案现提请会议审议。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、上网公告附件
（一）独立董事关于2022年预计日常关联交易的事前认可声明；
（二）关于2022年预计日常关联交易的独立董事意见；
（三）董事会审计委员会对2022年日常关联交易议案的书面审核意见。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2022年4月21日