证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2022—012
中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2022年4月20日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2022年4月14日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：
一、关于修改《公司章程》的议案
根据关于落实董事会职权方案的相关要求，公司对《公司章程》进行如下修改：
1、对原《公司章程》第四十二条进行修订，增加了第一款，其他内容不变，序号顺延，修订后的条款为：
“第四十二条 （一）决定公司战略和发展规划；”
2、对原《公司章程》第一百二十二条进行修订，增加了第一款，原（十六）序号顺延至（十七）并修订相关内容，修订后的条款为：
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“第一百二十二条 （一）制定公司战略和发展规划……（十七）在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项。”
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，详见公司于2022年4月21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司章程》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司2021年度股东大会审议，具体召开时间将另行通知。
二、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
根据关于落实董事会职权方案的相关要求，公司对《董事会议事规则》进行如下修改：
对原《董事会议事规则》第五条进行修订，增加了第一款，原（十六）序号顺延至（十七）并修订相关内容，修订后的条款为：
“第五条（一）制定公司战略和发展规划......（十七）在股东大会授权范围内，决定公司重大投资、出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项。”
除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。详见公司于2022年4月21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
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此议案需提交公司2021年度股东大会审议，具体召开时间将另行通知。
三、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 根据关于落实董事会职权方案要求，公司对《股东大会议事规则》进行如下修订：
对原公司《股东大会议事规则》第二条进行修订，增加了第一款，其他内容不变，序号顺延，修订后的条款为：
“第二条（一）决定公司战略和发展规划”。详见公司于2022年4月21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司2021年度股东大会审议，具体召开时间将另行通知。
四、关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案
为进一步规范公司及全资子公司、控股公司和拥有实际控制权的企业的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠管理，根据国家相关法律法规、《公司章程》及相关规定，公司制定了《对外捐赠管理办法》。详见公司于2022年4月21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司对外捐赠管理办法》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。此议案需提交公司2021年度股东大会审议，具体召开时间将另行通知。
五、关于修改公司《融资管理办法》的议案
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为降低资金成本，控制融资风险，提高资金使用效率，促进公司健康稳定发展，根据公司《合同管理办法》等规定，结合公司实际，公司对原《融资管理办法》进行修订。详见公司于2022年4月21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司融资管理办法》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于修改公司《担保管理办法》的议案
为维护投资者的合法利益，规范公司的担保管理，控制和防范风险，促进公司健康稳定发展，根据国家相关法律法规、《公司章程》，结合本公司的实际情况，公司对原《担保管理办法》进行修订。详见公司于2022年4月21日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司担保管理办法》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2021年度股东大会审议，具体召开时间将另行通知。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会2022年4月21日