公告编号：2022-041证券代码：430685 证券简称：新芝生物 主办券商：中信证券
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会议事规则（北交所上市后适用）
一、 审议及表决情况
本制度经公司2022年4月18日第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第一条 宗旨
为了进一步规范宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)等有关规定, 制订本规则。
第二条 董事会办公室
董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 负责保管董事会印章。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
“超过”不含本数。
本规则为《公司章程》附件, 由公司董事会拟定, 自公司股东大会审议通过后, 于公司股票在北京证券交易所上市之日起生效并施行, 原议事规则同时废止。
本规则未尽事宜依据国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定执行。本规则相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规及规范性文件、现行《公司章程》以及依法定程序修订后的《公司章程》相抵触, 则应根据有关法律、法规及规范性文件、现行《公司章程》或修订后的《公司章程》的规定执行。
本规则由董事会解释。
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2022年4月20日