武汉塑料工业集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

             武汉塑料工业集团股份有限公司
           2011年第三次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示：本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、会议时间：2011年11月8日（星期二）上午9:30。
    2、会议召开地点：武汉塑料工业集团股份有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：徐亦平董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事
规则》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席会议的股东（代理人）2 人，代表股份 54,103,760 股，占
公司有表决权总股份的 30.483％。
    四、提案审议和表决情况
    会议以现场记名投票方式审议通过了以下议案：
    关于公司为全资子公司武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业
银行武汉经济技术开发区支行申请贷款 2000 万元人民币提供保证担
保的议案
    表决结果：
    同意 54,103,760 股，占有表决权股份总数的 100%；
    反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；
    弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
    上述议案已经七届十八次董事会审议通过（详情请见2011年10
月22日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。
     五、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖北安格律师事务所
    （二）律师姓名：顾恺律师、林玲律师
    （三）结论性意见：公司本次会议召集和召开的程序、出席会议
人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定。公司本次会议的表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、法律意见书
    2、股东大会决议
    特此公告。
                           武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
                                     2011年11月9日