厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2022年度第三次会议通知于2022年4月9日以书面方式送达全体监事，本次会议于2022年4月19日在公司28楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经审议，通过如下议案：
1．《公司监事会2021年度工作报告》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2．《公司2021年年度报告》及其摘要；
全体监事一致认为：
（1）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；
（2）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在公司监事会提出本意见之前, 公司监事会成员未发现参与2021年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3．《公司2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4．《公司2022年度预算案》；表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。5．《公司2021年年度利润分配方案》；表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。6．《公司2021年度内部控制评价报告》；全体监事一致认为：
（1）《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；
（2）公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
7．《公司2021年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》。
全体监事一致认为：
公司本次计提信用和资产减值准备、进行资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提信用和资产减值准备、进行资产核销的依据充分，体现了会计谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
上述议案1、2、3、4、5尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
2022年4月21日
● 报备文件：
1．厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会2022年度第三次会议决议。