证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2022-30
厦门国贸集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年度第七次会议通知于2022年4月9日以书面方式送达全体董事，本次会议于2022年4月19日在公司28楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
1．《公司董事会2021年度工作报告》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2．《公司2021年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站《厦门国贸集团股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。
3．《公司2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4．《公司2022年度预算案》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5．《公司2021年年度利润分配方案》；
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本2,117,666,057股，以此计算合计拟派发现金红利
1,058,833,028.50元（含税），现金分红比例（现金分红金额/经审计归属于上市公司股东的净利润）为31.04%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。如在2022年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告》。
6．《关于支付审计机构2021年度审计费用的议案》；根据公司2020年年度股东大会决议对董事会的授权，基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度为公司提供审计的工作情况、职业操守和履职能力，决定向其支付2021年度审计费用642万元（不含税，人民币，下同），其中财务报告的审计费用552万元、内部控制的审计费用90万元。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。7．《关于续聘2022年度审计机构的议案》；表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》。8．《公司2021年度内部控制评价报告》；表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。9．《公司2021年度环境、社会及治理报告》；表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司2021年度环境、社会及治理报告》。10．《公司2021年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》；按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提信用和资产减值准备的规定，公司2021年度分别计提坏帐准备26,520.11万元、存货跌价准备42,750.97万元、贷款损失准备1,347.54万元、保理损失准备552.29万元。公司2021
年度逐步退出房地产行业，集中资源专注核心主业的转型升级，供应链管理业务2021年度营业规模增幅较大，年末应收账款和库存商品增加较多，本年公司计提的坏账准备和存货跌价准备相应增加。公司2021年度计提的上述各类信用和资产减值准备，减少了公司2021年度利润总额71,170.91万元。在已计提的减值准备中，公司对账龄已超过三年并且预计无法回收的合计4,959.69万元应收款项坏帐准备进行核销、对预计无法回收的614.94万元贷款损失准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。11．审议《关于购买董监高责任险的议案》；全体董事回避表决。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。12．审议《关于调整独立董事报酬的议案》；提请股东大会审议将每位独立董事报酬由15万元/年（税前，人民币）调整为18万元/年（税前，人民币），并从2022年1月1日开始执行。3位关联独立董事刘峰先生、戴亦一先生、彭水军先生回避表决。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。13．审议《关于调增2022年度从控股股东借款额度的议案》；5位关联董事高少镛先生、许晓曦先生、陈金铭先生、吴韵璇女士、曾源先生回避表决。表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调增2022年度从控股股东借款额度的公告》。14．审议《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。同意于2022年5月11日下午14:30在公司27层会议室以现场结合网络方式召开公司2021年年度股东大会。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
公司独立董事对议案7、议案13发表了事前认可意见，对议案2、5、7、8、
10、13发表了同意的独立意见。上述议案1、2、3、4、5、7、11、12、13尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会2022年4月21日
? 报备文件
1．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会2022年度第七次会议决议；2．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事事前认可意见书；3．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会独立董事独立意见书；4．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会审计委员会2022年度第二次会议决议、第三次会议决议；
5．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会2022年度第二次会议决议；6．厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会预算委员会2022年度第一次会议决议。