证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2022-026
深圳微芯生物科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年4月20日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路3157号智谷产业园B栋22楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 |
| 普通股股东人数 | 51 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 213,210,171 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 213,210,171 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.9112 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.9112 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长XIANPING LU先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中部分董事以通讯方式出席；独立董事宋瑞霖先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书海鸥女士出席本次会议；
4、 公司全体高管、见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,153,871 | 99.9735 | 56,300 | 0.0265 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,153,871 | 99.9735 | 56,300 | 0.0265 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于<公司2021年度财务决算报告>和<2022年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,153,871 | 99.9735 | 56,300 | 0.0265 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于<公司2021年年度利润分配方案>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,088,423 | 99.9428 | 82,340 | 0.0386 | 39,408 | 0.0186 |
5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,153,871 | 99.9735 | 56,300 | 0.0265 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,153,871 | 99.9735 | 56,300 | 0.0265 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,153,871 | 99.9735 | 56,300 | 0.0265 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,153,871 | 99.9735 | 56,300 | 0.0265 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,153,871 | 99.9735 | 56,300 | 0.0265 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 213,156,071 | 99.9746 | 54,100 | 0.0254 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于<公司2021年年度利润分配方 | 124,867,468 | 99.9025 | 82,340 | 0.0658 | 39,408 | 0.0317 |
| 案>的议案》 | |||||||
| 8 | 《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》 | 124,932,916 | 99.9549 | 56,300 | 0.0451 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的均议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、 本次股东大会审议的第4、8项议案对中小投资者进行了单独计票；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈军、郭珣
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2022年4月21日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。