证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2022-021
加加食品集团股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第二次会议于2022年4月9日以电话、书面方式发出通知。
2、本次董事会于2022年4月19日下午14:30在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司会议室，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。
3、会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事唐梦因疫情防控原因通过通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。
4、会议由周建文董事长主持，公司监事蒋小红、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议，其中王杰以通讯方式列席。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度总经理工作报告》的议案。
会议审议通过该报告。
2、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度董事会工作报告》的议案。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
3、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度财务决算报告》的议案。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
4、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度利润分配预案》的议案。
鉴于公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润金额为负，结合公司当前实际经营、资金需求等情况，本次提议公司2021年度不进行利润分配，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司 2021年年度股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
5、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。
6、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的议案。
董事会认为：公司提交的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》文本合法合规、真实完整地对2021年度公司基本情况进行了归纳和总结。
《2021年年度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》。
本议案需提交2021年年度股东大会审议。
7、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《续聘2022
年度审计机构》的议案。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并依协议约定支付审计费用。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。本议案需提交2021年年度股东大会审议。
8、关于《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。
本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会进行审议。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。
9、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开2021年年度股东大会》的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2022年5月18日召开公司2021年年度股东大会。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开2021年年度股东大会的通知》。
本次会议公司独立董事唐梦先生、李荻辉女士、张润潮先生分别提交了2021年度独立董事述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第四届董事会2022年第二次会议决议；
2、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会2022年4月20日