黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2011年第八次临时会议决议公告

                  黑龙江交通发展股份有限公司
      第一届董事会2011年第八次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
  并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2011 年 11 月 7
日以通讯方式召开了第一届董事会 2011 年第八次临时会议（以下简称“会
议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。
    本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及有关法律法规之规定。
    会议以记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果，审议通过了《关于重新选址购置公司办公楼的议案》并形成决议，
具体如下：
    公司第一届董事会 2010 年第七次临时会议、公司 2010 年第二次临时
股东大会审议通过了《关于购置公司办公楼的议案》的议案，公司履行了
相关披露义务，详见 2010 年 8 月 28 日、2010 年 12 月 14 日刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的编号为临 2010-009、
临 2010-015 的公告。
    本年初开始，在办理办公楼转让申报审批等相关手续时，当初约定的
部分内容发生很大变化，经协调无果后，公司多方寻找、选址，经本次董
事会审议，拟购置位于哈尔滨市群力新区群力第五大道的一栋三层商服楼
作为公司的办公楼，该楼有产权的建筑面积为4500平方米，同时赠送同基
底的阁楼及地下室（无产权），楼前有约2000平方米的场地（含绿化带）。
具体情况待签订相关购置协议后再行披露。
    上述议案需报下次股东大会审议。
    特此公告
                       黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                               二Ｏ一一年十一月七日