证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2022-012债券代码：123125 债券简称：元力转债
福建元力活性炭股份有限公司关于补充确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关于补充确认的2021年度日常关联交易情况
2021年度，公司预计控股子公司福建省南平市元禾化工有限公司（以下简称“元禾化工”）向关联方赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司（以下简称“EWS”）销售水玻璃的关联交易金额不超过18,000万元。截至2021年12月31日，元禾化工向EWS销售水玻璃19,254.27万元，超出预计范围1,254.27万元。
2021年度日常关联交易实际发生情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期 及索引 |
| 销售产品或商品 | EWS | 销售 水玻璃 | 19,254.27 | 不超过18,000 | 42.16 | 6.97 | 2021年4月3日中国证监会制定创业 |
| EWS | 提供蒸汽 | 618.14 | 不超过800 | 100.00 | -22.73 |
| 同晟化工 | 销售 水玻璃 | 772.66 | 不超过1,200 | 1.69 | -35.61 | 板信息披露网站 | |
| 小计 | 20,645.07 | 不超过20,000 | - | - | - | ||
| 向关联方采购商品 | 三元竹业 | 采购 原料 | 402.20 | 不超过800 | 1.98 | -49.73 | 2021年4月3日中国证监会制定创业板信息披露网站 |
| 接受关联方提供的劳务 | 嘉联化工 | 采购 劳务 | 401.42 | 不超过600 | 98.22 | -33.10 | |
| 小计 | 803.62 | 不超过1,400 | - | - | - | ||
（二）2022年度日常关联交易预计情况
根据日常经营需要，预计2022年度公司及子公司将与关联方发生总金额累计不超过人民币28,000万元的日常关联交易。2022年度，公司预计日常关联交易类别和金额如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 2021年发生金额 |
| 向关联方销售商品 | EWS | 销售水玻璃 | 成本加成 | 不超过25,000 | 5,033.54 | 19,254.27 |
| EWS | 提供蒸汽 | 成本计价 | 不超过900 | 210.03 | 618.14 | |
| 同晟化工 | 销售水玻璃 | 市场定价 | 不超过1,500 | 91.57 | 772.66 | |
| 小计 | 不超过27,400 | 5,335.14 | 20,645.07 | |||
| 接受关联方提供的劳务 | 嘉联化工 | 采购劳务 | 市场定价 | 不超过600 | 122.22 | 401.42 |
| 小计 | 不超过600 | 122.22 | 401.42 | |||
| 合计 | 不超过28,000 | 5,457.36 | 21,046.49 | |||
（三）履行的审批程序
公司2022年4月20日分别召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《补充确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事许文显回避表决。独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了对此事项无异议的核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东卢元健、王延安、许文显应回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
（一）赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司（简称“EWS”）
类型：有限责任公司（中外合资）
统一社会信用代码：913507002605104880
法定代表人：许文显
注册资本：8,768.8万元人民币
经营范围：制造白炭黑、硅酸盐以及主要专用于合资公司自身生产白炭黑所用的硅酸钠，在国内和国际市场上销售自产产品，并为合资产品提供售后服务。
住所：中国福建省南平市延平区新建路136号嘉联大厦
与公司关联关系：公司董事长许文显先生，担任EWS的董事长、法定代表人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，EWS系公司的关联法人。公司间接持有EWS40%股权，具体如下图：
履约能力：EWS的控股股东赢创（中国）投资有限公司（外国法
人独资企业，以下简称“赢创中国”），其最终控股股东为赢创工业集团（Evonik Industries AG），是一家全球领先的特种化工企业，2021财年创造了约150亿欧元的销售额，营业利润（调整后税息折旧及摊销前利润）达23.8亿欧元。EWS具备年产10万吨白炭黑生产规模，是亚洲最大白炭黑厂家之一。主要生产低滚动阻力轮胎和硅橡胶用中、高端白炭黑，40%供应国内国际品牌的客户，60%销往日本、韩国、泰国、越南、印尼等地。EWS履约能力不存在重大不确定性。
（二）福建省三明同晟化工有限公司（简称“同晟化工”）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信用代码：9135042777963660XQ法定代表人：卢元方注册资本：4,200万元人民币经营范围：硅酸钠、白炭黑、二硅胶生产、销售；自营和代理本厂生产的产品和所需生产原料的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；药用辅料（二氧化硅）、食品（添加剂）二氧化硅、饲料添加剂（二氧化硅）生产、销售。住所：沙县高砂镇大龙工业区与公司关联关系：卢元健是公司实际控制人之一，卢元方是同晟化工股东、董事长、法定代表人。卢元健与卢元方二人系兄妹关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，同晟化工系公司关联法人。履约能力：同晟化工经营正常，在交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
（三）福建省南平嘉联化工有限公司（简称“嘉联化工”）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)统一社会信用代码：91350700611059132K
法定代表人：刘其凡注册资本：860万元人民币经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；五金产品零售；日用杂品销售；建筑材料销售；装卸搬运；普通机械设备安装服务；通用设备修理；物业管理；城市绿化管理；环境应急治理服务；单位后勤管理服务；企业管理。住所：福建省南平市延平区新建路136号嘉联大厦与公司关联关系：卢元健是公司实际控制人之一，同时是嘉联化工控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，嘉联化工系公司的关联法人。履约能力：嘉联化工经营正常，在交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策和定价依据
公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，严格按照公司采购管理制度，依据可比独立第三方的市场价格/成本加成或收费标准，由双方协商确定交易价格，定价公允合理。
（二）关联交易的主要内容和必要性
关联交易主要内容包括向关联方销售产品及商品、接受关联方提供的劳务服务等。上述交易均为公司日常经营过程中必须的。
（三）关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议以实际业务发生时按照法律、法规的要求安排签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）元禾化工通过信元公司与赢创中国合资设立EWS，并持有
EWS40%的股权；元禾化工生产的硅酸钠产品销售给EWS，EWS采购的硅酸钠100%来自元禾化工。这种于合资成立EWS时就签订《水玻璃长期供应合同》的合作方式，是双方正常生产经营所需，是双方为实现合资经营目的的必然最佳选择。
（二）元禾化工将水玻璃销售给同晟化工，是双方正常的生产的经营活动，且定价遵循了商业原则，符合双方的商业利益。
（三）上述关联交易事项系因公司业务发展需要由日常经营产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与控股股东及其他关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。
五、公司独立董事意见
公司独立董事事前对该关联交易进行了认真审阅，并发表了同意的独立意见：
公司日常关联交易均为交易各方的正常经营所需，相关定价遵循合理的商业原则；不存在损害公司及投资者，特别是中小股东的利益；也未发现公司通过关联交易转移利益的情况，符合公司的整体利益。
公司董事会审议日常关联交易相关议案的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司章程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求。因此我们同意上述日常关联交易。该事项尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
六、监事会意见
公司第五届监事会第三次会议审核通过了《关于补充确认2021年度关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》，认为公司日常关联交易均为交易各方的正常经营所需，相关定价遵循合理的商业原
则；不存在损害公司及投资者，特别是中小股东的利益；也未发现公司通过关联交易转移利益的情况，符合公司的整体利益。因此同意公司的日常关联交易事项。
七、保荐机构意见
经核查，国金证券认为：元力股份的补充确认关联交易和预计2022年日常关联交易事项已由公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，公司的独立董事发表了明确同意的独立意见，本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东卢元健、王延安、许文显应回避表决。
公司的日常关联交易履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关联交易决策制度》等有关规定及公司章程的要求。以上关联交易不会损害公司及全体股东的利益，保荐机构对元力股份本次补充确认关联交易及预计2022年度日常关联交易的事项无异议。
八、备查文件
1、董事会会议决议
2、监事会会议决议
3、独立董事意见
4、保荐机构核查意见
5、关联交易协议
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日