证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2022-007债券代码：123125 债券简称：元力转债
福建元力活性炭股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月10日以书面方式向各董事发出公司第五届董事会第五次会议通知。本次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《福建元力活性炭股份有限公司2021年年度报告》、《福建元力活性炭股份有限公司2021年年度报告摘要》；
《福建元力活性炭股份有限公司2021年年度报告》、《福建元力活性炭股份有限公司2021年年度报告摘要》于2022年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
2021年度董事会工作报告主要内容，详见《福建元力活性炭股份
有限公司2021年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。
该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度总经理工作报告》；
四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》；
2021年度公司营业收入160,801.42万元，同比上升36.70%；利润总额19,599.52万元，同比上升28.21%；归属于上市公司股东的净利润15,203.24万元，同比上升36.65%。基本每股收0.4890元，同比上升21.91%。
该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度利润分配预案》；
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具华兴审字[2022]22000580030号《审计报告》，截止2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为60,487,926.59元。
公司拟以2021年12月31日的总股本312,231,168股为基数，全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金股利31,223,116.80元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
该利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、公司章程及《未来三年股东回报规划（2021-2023）》等规定，经独立董事同意，公司监事会审核通过。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；《2021年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表的同意意见，于2022年4月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构对该报告的意见，于2022年4月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度社会责任报告》；
《2021年度社会责任报告》于2022年4月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；
经公司审计委员会提议，独立董事、监事会事前同意，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
《关于续聘会计师事务所的公告》于2022年4月21日在中国证
监会创业板指定信息披露网站上披露，共供投资者查阅。
该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事许文显回避表决），审议通过了《关于补充确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》；
《关于补充确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》及独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表的同意意见，于2022年4月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交2021年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
基于对公司未来持续稳定发展的信心，更好地促进公司长期、持续、健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力，为了维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，根据相关法律法规，综合考虑公司的财务状况，同意公司以不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
《关于回购公司股份方案的公告》及独立董事、监事会发表的同意意见，于2022年4月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，共供投资者查阅。
十二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《章程修正案》。
根据中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号《上市公司章程指引（2022年修订）》的规定，结合公司的实际情况，同意对公司章程进
行修订。
《章程修正案》于2022年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
十三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
修订后的《董事会议事规则》于2022年4月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
十四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
修订后的《独立董事工作制度》于2022年4月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
十五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
修订后的《关联交易决策制度》于2022年4月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
十六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<授权审批控制制度>的议案》。
修订后的《授权审批控制制度》于2022年4月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
十七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
修订后的《信息披露管理制度》于2022年4月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
十八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
修订后的《内幕信息知情人登记制度》于2022年4月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
十九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
《福建元力活性炭股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》于2022年4月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露，供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日